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Balanço anual aponta melhora
DA REDAÇÃO
O balanço anual do Escritório
para Registros de Lavagem de Dinheiro do governo suíço concluiu
que houve melhora no desempenho do órgão em 2000, em comparação com o período anterior.
O escritório destaca que foi beneficiado por alterações na legislação e em sua estrutura que ampliaram sua importância.
O documento indica que houve
um pequeno aumento nas denúncias -311 em 2000, contra
303 em 1999- e o montante envolvido baixou para a metade
-US$ 436,6 milhões em 2000,
contra US$ 914,4 milhões em
1999-, mas houve avanços.
Por exemplo: 240 casos foram
enviados para a Justiça no ano
passado, contra 200 em 1999; caiu
a participação de empresas originárias de paraísos fiscais; além
dos bancos, outras instituições financeiras passaram a contribuir
com informações -o documento, porém, destaca que a mídia
continua sendo fundamental (no
ano passado, 71 casos foram investigados a partir do noticiário).
Casos
O relatório traz alguns casos
considerados significativos, como
o de uma empresa de cartão de
crédito que informou movimentações "estranhas" de um dirigente sindical suíço que, de posse de
um cartão de crédito empresarial,
fez, ao longo de 16 meses, 200
transações em um cassino -média de uma a cada quinzena.
Outro caso refere-se ao de um
consultor que, desde 1977, era beneficiário de três contas em um
banco. Ele assessorava um ex-presidente africano que, segundo
notícias divulgadas na internet,
estava envolvido em um empréstimo internacional aparentemente tomado com a intenção de
nunca ser pago, era suspeito de irregularidades na importação de
açúcar e também estaria envolvido com corrupção. As contas foram bloqueadas.
(RM)
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