DA REPORTAGEM LOCAL

O Ministério Público do Estado de São Paulo afirma que tem provas de que uma parte do dinheiro pago pela construtora Mendes Júnior às empresas subcontratadas foi enviada aos Estados Unidos.
A Promotoria identificou uma remessa de US$ 843.233,56 feita em 20 de janeiro de 1998 para a conta de uma empresa chamada Lespan S.A., no Citibank de Nova York (EUA), cujo beneficiário é identificado como "Chanani", correntista do Safra National Bank, para onde o dinheiro foi encaminhado no mesmo dia (veja a reprodução do comprovante da remessa no quadro acima).
A operação também está relacionada em papéis que supostamente fazem a contabilidade do "caixa dois" da construtora Mendes Júnior, segundo Simeão Damasceno de Oliveira confirmou em depoimento.
Na época, ele era coordenador econômico-financeiro da construtora em São Paulo e teria sido o autor da papelada, segundo seu depoimento ao Ministério Público do Estado de São Paulo.
Nas investigações do Ministério Público, Oliveira é a principal testemunha nas investigações sobre os supostos desvios do dinheiro destinado à construção da avenida Água Espraiada e dos supostos pagamentos de propina a autoridades municipais.
A Lespan S.A. é uma casa de câmbio estabelecida no Uruguai, que tem atividades na Argentina e foi investigada pelo Congresso norte-americano sob a acusação de estar envolvida em operações de lavagem de dinheiro.
A Folha depositou US$ 10 na conta de "Chanani" no Safra National Bank e verificou que ela realmente existe e continua ativa. O banco não quis dar detalhes sobre o titular da conta.
Para o promotor Silvio Marques, a operação comprovaria que, do dinheiro supostamente desviado da obra da avenida Água Espraiada, uma parte foi remetida ao exterior por meio de "cabo" -operação em que o dinheiro não é transportado fisicamente, mas por transações virtuais.
Ele pediu à Justiça a expedição de carta rogatória aos Estados Unidos, para que a Justiça norte-americana faça o rastreamento do dinheiro e verifique quem são seus destinatários finais.
De acordo com o depoimento de Oliveira, a remessa referente ao documento da Lespan S.A. seria destinada a Maluf. O ex-prefeito também seria o destinatário de remessas feitas ao exterior por meio de contas CC-5 (de não-residentes) e de pagamentos feitos no Brasil em papel-moeda.
A Promotoria tenta estabelecer um vínculo entre o dinheiro supostamente desviado no orçamento da construção da avenida Água Espraiada e as contas que Maluf e seus familiares mantêm em Jersey, paraíso fiscal no canal da Mancha, com US$ 200 milhões, conforme a Folha revelou em 2001. Maluf sempre negou que ele ou qualquer um de seus familiares tenham tido contas em Jersey, na Suíça ou quem qualquer outro lugar no exterior: "Já desmenti mil vezes. Vou desmentir 2.000 vezes, 10 mil vezes, porque não tenho contas. Não tenho nenhuma conta fora do Brasil", declarou Maluf em 22 de agosto.