DA REPORTAGEM LOCAL

O banco Opportunity informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que a gestão do Opportunity Fund, nas ilhas Cayman, fica a cargo de uma empresa específica, chamada de "agente de registro e transferência" (RTA), que "só aceita aplicações" de bancos baseados em países "que possuem legislação e procedimentos" de combate à lavagem de dinheiro.
De acordo com o banco, "a captação dos clientes do Opportunity Fund, pessoas físicas e jurídicas, é feita por bancos estrangeiros. Os dados são mantidos pelo RTA do fundo, também situado em Cayman".
A assessoria afirma ainda que essa empresa é responsável pela verificação, pelo controle e pela guarda da documentação cadastral dos investidores. E também cuida da aplicação dos procedimentos de combate à lavagem de dinheiro.
"O RTA do Opportunity Fund só aceita aplicações de bancos provenientes de países que fazem parte do "Schedule 3 Countries" -aqueles que possuem legislação e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro reconhecidos internacionalmente", diz o banco.
A respeito das operações que envolveram as contas em nome das empresas Harpy Eagle e Tiger Eye, a assessoria do banco não deu esclarecimentos, sob alegação de sigilo. Em nota, informou: "O Opportunity é gestor de fundos e de carteira administradas e por força das leis de sigilo bancário fica proibido de fazer comentário sobre aplicações específicas".
O banco também argumentou que "não é investigado pelas autoridades americanas". Também negou que "atue com doleiros". (RV)


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