Fiscais apreendem documentos e combustível em operação contra lavagem de dinheiro

CLAUDIA ROLLI
FÁTIMA FERNANDES
DA REPORTAGEM LOCAL

Oitenta fiscais da Secretaria da Fazenda de SP apreenderam ontem documentos e amostras de combustíveis em 12 postos de gasolina e nove escritórios de contabilidade da Grande São Paulo durante operação de combate à lavagem de dinheiro.
A ação foi motivada por investigação do Ministério Público de SP que identificou que uma organização criminosa usava dinheiro de fraudes em máquinas de caixas eletrônicos e clonagem de cartões de crédito para comprar postos de gasolina. Suspeita-se que parte da quadrilha tenha ligação com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Ao menos 50 postos de gasolina na capital são suspeitos de usar a atividade para lavar dinheiro. Os promotores constataram que os donos dos postos são testas-de-ferro do PCC.
Três dos postos identificados na operação são Portal do Jaguaré (Lapa), Ivana Garden (Butantã) e Chaparral (Tatuapé). Ex-dono do posto Chaparral, Flávio Silvério Siqueira está na lista dos investigados. A Folha não achou Siqueira nem o advogado dele. Os atuais sócios do posto, Sérgio Prado e Farley Zibetti, não atenderam às ligações. O advogado do Portal Jaguaré disse aguardar a notificação. Os donos do Ivana Garden não foram localizados.

Colaborou AFONSO BENITES, da Reportagem Local.

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