São Paulo, quarta-feira, 13 de março de 1996 |
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Parceiro do Excel é acusado de lavagem de dinheiro nos EUA Sócio na compra do banco baiano sofre investigação DANIELA FALCÃO
Jean-Jacques Handali, 38, diretor de contabilidade do UBP, e Jeckiel Valero, consultor do banco suíço, foram presos em novembro de 1994, junto com outros dois supostos membros da quadrilha. As autoridades chegaram aos executivos do UBP por acaso. O alvo das investigações era o empresário Gary Kaminsky, 55, diretor-executivo de uma cadeia de lojas de varejo, Dollar Times. Kaminsky é acusado de ser o chefe da quadrilha. Em depoimento, o empresário afirmou que transferiu dinheiro ilegalmente por 20 anos. Kaminsky disse que realizou a operação "umas 10 mil vezes". Teve a atividade facilitada pela ausência de controle da alfândega. O esquema de Kaminsky envolvia pelo menos outras seis pessoas e passava por Miami, Nova York, Londres e Suíça. Além de Handali e Valero, há um terceiro diretor do UBP supostamente envolvido, Michael Ley, que está foragido. Em 7 de fevereiro, Handali declarou-se culpado e aceitou colaborar com as investigações. Deve ser beneficiado com redução de pena. Excel O presidente do Excel Banco, Ezequiel Nasser, não quis comentar as acusações. Disse que não quer fazer pré-julgamentos, pois o UBP não foi condenado por nenhum dos supostos delitos. Colaborou a Reportagem Local Texto Anterior: BC teve perda patrimonial de R$ 16,6 bi, afirma Conceição Próximo Texto: Procuradoria recebe primeira notícia-crime contra banco Índice |
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