São Paulo, sábado, 19 de abril de 1997
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O caminho do dinheiro

O circuito do dinheiro ganho pelas empresas, segundo o doleiro

1 - O dinheiro foi remetido para a conta de vários "laranjas" em bancos em Foz do Iguaçu. Entre os bancos está o Banco do Brasil. Segundo o doleiro, operou-se com mais de 100 "laranjas"

2 - O dinheiro era retirado por ele e levado em espécie para o Paraguai, onde era transformado em dólares pelo câmbio paralelo, de acordo com uma legislação paraguaia que permite essa troca

3 - Após isso o dinheiro vai, em dólares, para contas do Banco do Brasil na cidade paraguaia de Ciudad del Este. De lá, retornava para a agência do Banco do Brasil em Foz do Iguaçu, mas em contas abertas por bancos paraguaios, como Amambay e Integración

4 - Já "esquentado", o dinheiro poderia voltar para as mãos de qualquer pessoa no Brasil ou no exterior. Segundo o doleiro, parte do dinheiro foi enviado em espécie para São Paulo
Benício Alonso de Godoy recebeu R$ 113 milhões de empresas com contas na agência paulistana do Beron (Banco do Estado de Rondônia). Também recebeu R$ 4 milhões do "laranja" Ibraim Borges Filho, dono da IBF Factoring. Sua irmã, Carmen Alonso de Javiel, recebeu R$ 32 milhões da IBF pelo Banco Dimensão, do Rio de Janeiro

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