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CASO TRT
Força-tarefa rastreia outra conta de Nicolau
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA
O governo brasileiro e o Ministério Público Federal estão rastreando, com a ajuda do Departamento de Justiça dos EUA, os depósitos e retiradas de uma conta
chamada "Vespasiano", aberta
em agosto de 91 pelo juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto e
sua mulher, Maria da Glória, no
Delta Bank de Nova York.
Dados já obtidos com a quebra
do sigilo dessa conta serão enviados nesta semana à Suíça, em petição na qual o governo brasileiro
se apresenta como vítima em
ação penal aberta pela Procuradoria do Cantão de Genebra contra o juiz, acusado naquele país do
crime de lavagem de dinheiro.
Assim, o governo brasileiro espera repatriar cerca de US$ 3,8
milhões que estão depositados na
conta 51706 Nissan (abreviação
de Nicolau dos Santos Neto) no
banco Santander de Genebra.
Desses U$ 3,8 milhões, que passaram antes por vários bancos
dos Estados Unidos e de paraísos
fiscais, U$ 200 mil saíram da conta "Vespasiano" -nome cuja origem não foi identificada ainda pela força-tarefa criada pelo governo brasileiro e pelo Ministério Público para reaver os R$ 169 milhões desviados do Fórum Trabalhista de São Paulo. Entre agosto
de 91 e janeiro de 92, quando foi
feita a licitação para a construção
do fórum trabalhista, a conta
"Vespasiano" recebeu depósitos
no valor total de US$ 490 mil.
Segundo o procurador Antenor
Madruga, representante da AGU
(Advocacia Geral da União) na
força-tarefa, esses depósitos são
um forte indício de que a licitação
foi direcionada em favor de um
dos concorrentes -a Ikal/Incal,
que seria controlada pelo Grupo
OK, do ex-senador Luiz Estevão.
Madruga disse que a vinculação
de Estevão com Nicolau foi provada com a descoberta das fichas
de abertura das contas de Leo
Green e James Tower no Delta
National Bank de Miami.
Conforme as fichas, essas contas pertencem na verdade a Luiz
Estevão, que declarou à Justiça
não ter dinheiro no exterior. Até
então, a ligação de Estevão com o
desvio de dinheiro se limitava aos
depósitos R$ 60 milhões feitos pela Incal nas contas do Grupo OK.
A conta "Vespasiano" foi zerada em maio de 96, com a transferência de US$ 133 mil para o banco Noroeste das Ilhas Cayman.
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