Para polícia, Maria Alice, que não tem atividade profissional, recebia recursos sem origem e lavados em operações de gado

Relatório da PF aponta uma das empresas de gado do banqueiro como peça central em suposto esquema usado para lavar dinheiro

MARIO CESAR CARVALHO
DA REPORTAGEM LOCAL

O banqueiro Daniel Dantas usou duas empresas agropecuárias para repassar dinheiro para a sua mulher, segundo relatório da Polícia Federal entregue à Justiça.
A polícia acredita que o banqueiro usou o negócio com gado para lavar dinheiro obtido principalmente com um fundo de investimento mantido nas Ilhas Cayman.
Se essa hipótese for verdadeira, a mulher de Dantas recebeu dinheiro sem origem lavado em operações com gado. Num e-mail interceptado pela PF, Verônica Dantas, irmã do banqueiro e executiva do grupo Opportunity, manda uma secretária fazer quatro transferências para Maria Alice Dantas, mulher do banqueiro. O montante não é revelado Os recursos saíram da Agropecuária 12 de Setembro, administrada pela irmã do banqueiro. Segundo a PF, a mulher do banqueiro não tem atividade profissional e não teria razões para receber da agropecuária.
Em dezembro do ano passado, o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), órgão do Ministério da Fazenda encarregado de combater a lavagem de dinheiro, enviou à PF um relatório no qual aponta que a mulher de Dantas movimentou R$ 21,4 milhões sem ter feito qualquer atividade que fizesse jus a esse valor.
Uma das empresas agropecuárias que seria controlada pelo banqueiro, a Santa Bárbara Xinguara, é apontada num novo relatório da PF, entregue no último dia 7 ao juiz federal Fausto Martin De Sanctis, como peça central no suposto esquema de lavagem de dinheiro do dono do Opportunity.
Outro negócio sob suspeita da PF é o pagamento de R$ 672 mil a Tarley Alves, que trabalha com criação de gado. Os policiais ficaram espantados porque o pagamento refere-se ao trabalho feito em uma semana.
A PF acredita que o lucro do Opportunity Fund retornou para o Brasil e foi transformado em dinheiro legal por meio de negócios com gado. Uma das formas clássicas de lavar dinheiro com gado é inventar o nascimento de bezerros e sua posterior venda, já que é muito difícil controlar o número de novilhos que nascem.
O dinheiro ilegal entra no mercado legal na simulação da venda desses bezerros.

Pecuarista do ano
Carlos Rodemburg, que foi casado com a irmã de Dantas e é apontado como um dos principais auxiliares do banqueiro, ganhou o prêmio de pecuarista do ano em setembro por causa dos seus negócios no Pará.
Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, que concedeu o prêmio, a Santa Bárbara investiu R$ 1,5 bilhão no Estado, atua em dez municípios e gera 10 mil empregos diretos e indiretos.
Num e-mail apreendido, um funcionário da Santa Bárbara pede que uma secretária do Opportunity Equity Partners pague R$ 25 mil por uma consultoria de Rodemburg. Na visão da PF, a consultoria não existiu.
Seria só uma fachada para que Rodemburg continue a receber recursos de Dantas.