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Justiça pedirá quebra de sigilo de Duda
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA
DA AGÊNCIA FOLHA
DA AGÊNCIA FOLHA, EM BELO HORIZONTE
O Ministério da Justiça pedirá
ao Departamento de Justiça dos
Estados Unidos, até o início da semana que vem, a quebra do sigilo
bancário de Duda Mendonça, de
seus sócios e de nove contas abertas em nome de empresas offshore, incluindo a Dusseldorf Company Ltda., com sede virtual nas
Bahamas.
Os principais objetivos são
identificar todas as fontes de abastecimento das contas de Duda e
de suas empresas e verificar se há
outros brasileiros beneficiados indiretamente pelos depósitos.
Foi em conta da Dusseldorf no
BankBoston de Miami que foram
depositados, em dólares, o equivalente a R$ 10,5 milhões saídos
do esquema montado pelo ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares e
pelo publicitário Marcos Valério
de Souza. As remessas possivelmente foram operadas por doleiros de Belo Horizonte.
A coordenadora-geral de Recuperação de Ativos do Ministério
da Justiça, Wannine Lima, informou ontem, em reunião da CPI
dos Correios, que o pedido de
quebra de sigilo deverá ser enviado na próxima segunda-feira.
Lima adiantou que o rastreamento das contas e envio dos dados ao Brasil deverão demorar
meses, talvez anos.
Os investigadores pediram a
quebra das contas pessoais de
Duda e de outros três associados
na agência do BankBoston de Nova York. Também requisitaram
os dados da movimentação bancária da Dusseldorf.
Sócia de Duda
Em depoimento ontem na Polícia Federal da Bahia, Zilmar Fernandes, sócia de Duda, disse não
conhecer o doleiro Jader Kalid
Antônio, de Belo Horizonte, que
supostamente fez transferências
para conta do publicitário em paraíso fiscal, segundo Valério.
Duda sustenta que foi obrigado
por Valério a receber no exterior o
que o PT lhe devia. Valério, em
nota ontem, reafirmou que não
teria motivo "para sugerir ou forçar Duda a abrir conta fora do
país". Zilmar reafirmou que Valério exigiu a abertura da conta. Ela
não falou com a imprensa, e as informações foram passadas pelo
advogado Tales Castelo Branco.
Segundo Valério, Kalid foi o
"consultor financeiro" indicado
por Zilmar para operar o envio de
recursos para o exterior -por
meio da Dusseldorf.
(RUBENS VALENTE, FERNANDA KRAKOVICS, EDUARDO
DE OLIVEIRA E PAULO PEIXOTO)
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