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Promotoria investiga nova conta
DA REPORTAGEM LOCAL
A Promotoria de Justiça da Cidadania ainda investiga a possibilidade de o ex-prefeito Celso Pitta
ser o beneficiário de uma conta
que movimentou US$ 63 milhões
no MTB Bank de Nova York.
De acordo com a ex-primeira-dama Nicéa Camargo, o ex-prefeito foi dono da empresa Yukon
River Ltd., uma "offshore" criada
nas Ilhas Virgens Britânicas (Caribe), em nome da qual está a conta no MTB Bank.
A Folha apurou que os documentos enviados ao Brasil pela
Suíça demonstram a existência de
transferências da conta da "offshore" Cutty Internacional Ltd., no
Multi Commercial Bank de Zurique, para a conta da "offshore"
Yukon River Ltd., no MTB Bank
de Nova York.
A confirmação da transferência
pode ser usada pela Promotoria
para fazer com que as autoridades
norte-americanas revelem os nomes dos beneficiários da conta no
MTB Bank.
Nicéa Camargo declarou à Promotoria que Celso Pitta era sócio
da Yukon River Ltd. juntamente
com o especulador financeiro Naji Nahas e seu filho, Fernando Nahas. Todos negam conhecer a empresa das Ilhas Virgens.
A Yukon River Ltd. foi aberta
em 23 de fevereiro de 1987 nas
Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe. Está registrada sob o número 2.953 e tem
capital social de US$ 50 mil.
A única informação pública sobre a empresa é a de que ela foi
criada por outra empresa, chamada Insinger Corporate Formation
Ltd., seu agente financeiro.
Como empresa "offshore", suas
ações são ao portador e não há registro dos nomes de seus donos.
CPI do Banestado
Em janeiro deste ano, a CPI do
Banestado revelou que Pitta abriu
uma conta pessoal com US$ 110
mil em dinheiro e a movimentou
ao longo de três anos no Commercial Bank de Nova York. Em
dezembro de 1997, ele encerrou a
conta e transferiu o saldo para outro banco.
O banco hoje pertence ao North
Fork Bank de Long Island, que
forneceu à CPI 80 páginas de documentos que confirmariam a
existência da conta, aberta em
1994 em conjunto com a então
mulher de Pitta, Nicéa Camargo
-que colaborou com as investigações nos Estados Unidos.
A CPI não exibiu os documentos da conta nem informou o valor total movimentado por ela.
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