Aceita denúncia contra 29 na Operação Kaspar 2

MARIO CESAR CARVALHO
DA REPORTAGEM LOCAL

A Justiça federal aceitou ontem a denúncia (jargão jurídico que designa a acusação formal) contra 29 pessoas que foram investigadas e parte delas presa pela Operação Kaspar 2 da Polícia Federal. Entre os que se transformaram em réus numa ação criminal, estão quatro executivos de bancos suíços, doleiros e empresários.
Todos são acusados de fazer remessas ilegais de dólares para a Suíça, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e descaminho -este crime é imputado aos empresários que traziam mercadorias do exterior sem pagar impostos.
A decisão de transformar as 29 pessoas em réus foi do juiz Fausto Martin de Sanctis, da 6ª Vara Federal Criminal.
Os executivos trabalham para os bancos UBS (Luc Marc Depensaz e Marc Henri Dizerrens), Clariden Leu (Reto Buzzi) e o AIG (Magda Portugal).
Dizerrens está foragido desde que sua prisão foi decretada, no dia 6 de novembro. Magda foi libertada dez dias depois da prisão.
As remessas, segundo a procuradora Karen Louise Jeannete Kahn, eram comandadas pela suposta doleira Claudine Spiero. De acordo com Kahn, ela remeteu US$ 4,8 milhões em 19 meses -de janeiro de 2006 a setembro deste ano.
Spiero começou a trabalhar para o Credit Suisse e depois passou a fazer remessas ilegais para outros bancos suíços, ainda segundo a procuradora.
Entre os empresários que se tornaram réus nos processos, estão os sócios da Le Postiche (Alvaro Restaino, Fabiana Esper e Antonio Monteiro Ferreira Lopes), da Chaves Gold (Caetano e Luiz Paulo Greco), Ornare Móveis (Murillo Schattan), Participa Empreendimentos Imobiliários (Walter Luiz Teixeira e Miguel Ethel Sobrinho), Aquarius Consultoria (Willian Yu), Egger & Egger Consultoria (Andrea Egger), Feller Engenharia (Jacques Feller), Zampase Máquinas (Boris Zampase), Anico Presentes (Wag Soimei) e Confecção Leal (Alain e Jacques Levy).
Os empresários da Le Postiche, Chaves Gold, Zampese Máquinas e Anico Presentes são acusados de pagar fornecedores fora do Brasil por meio de doleiros -por isso são acusados de descaminho.
A Folha não conseguiu localizar ontem à noite os defensores dos acusados.


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