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LAVAGEM DE DINHEIRO
Governo combaterá fraude em compra de gado e exportação
ANDRÉA MICHAEL
ENVIADA ESPECIAL A SALVADOR
A estratégia de combate a
lavagem de dinheiro do governo para 2009 vai ter como
alvos preferenciais a compra
de gado, exportações fictícias, transações no mundo
dos esportes e corrupção no
serviço público.
Essas foram as principais
ações aprovadas ontem, em
Salvador, na reunião plenária das cerca de 80 entidades
que se encontraram, pelo
sexto ano consecutivo, sob a
coordenação da SNJ (Secretaria Nacional de Justiça),
para elaborar a Enccla (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem
de Dinheiro).
Até 2006, a Enccla funcionava com o estabelecimento
de metas a cumprir. Em
2007, foram criados grupos
-Operacional, Jurídico e de
Tecnologia- que definem
grandes temas e, dentro deles, ações a executar.
Segundo o secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, a Enccla vai participar de operações conjuntas
com a Polícia Federal e Ministério Público no combate
à lavagem de dinheiro.
Na área de legislação, ficou
decidido que as entidades
que compõem a Enccla farão
um levantamento sobre como andam processos contra
servidores públicos em todas
as corregedorias de repartições, começando pelos federais. Também vão criar um
projeto de lei que amplie o
número de órgãos públicos
aos quais devem ser comunicadas práticas suspeitas de
qualquer ordem. Hoje as comunicações somente são feitas ao Ministério Público.
Deve ser realizado um seminário para debater um
projeto de lei polêmico. Trata-se da extensão de domínio, ou seja, da possibilidade
de apreender bens suspeitos
até que o dono prove a origem lícita de sua aquisição.
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