São Paulo, quarta-feira, 26 de março de 1997 |
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Paraguai vai investigar BB por lavagem
IGOR GIELOW
A informação foi divulgada ontem pela Comissão Bicameral de Investigações, uma espécie de CPI que envolve o Senado e a Câmara dos Deputados do Paraguai. Segundo o senador Romero Pereira, a suspeita é que o BB seja uma conexão para a lavagem de dinheiro brasileiro naquele país. O senador esteve em Brasília no começo do mês para se informar sobre as denúncias de lavagem de dinheiro proveniente das operações com títulos públicos junto à CPI dos Precatórios. O banco tem duas agências funcionando no Paraguai, uma na capital Assunção e outra em Ciudad del Este -fronteira com Foz do Iguaçu (PR). Outro lado O Departamento de Comunicação e Marketing afirmou ontem que não tem controle sobre o dinheiro que entra em suas contas no Paraguai para identificar sua origem. No mês passado, o gerente do BB em Assunção recebeu a Folha e negou qualquer irregularidade na instituição. "As portas estão abertas. Nós somos os mais fiscalizados, uma vez que temos controle do BB, do BC do Brasil, do BC paraguaio e de uma auditoria externa", disse Anísio Leite. A CPI paraguaia crê que US$ 6 bilhões sejam lavados no país todo o ano. O número, que quase equivale ao PIB do país, é impreciso -ele equivale sozinho ao montante que paraguaios enviaram aos EUA no ano passado. Outros bancos Outros bancos estão sob investigação pelos parlamentares. Entre os ligados ao Brasil, além do BB, está o Banco del Paraná -controlado pelo Banestado (Banco do Estado do Paraná). "Não existe nada sobre lavagem de dinheiro no banco", disse o paraguaio César Rodriguez, vice-presidente em litígio com a diretoria do Banco del Paraná. A investigação que o Banco Central do Paraguai promoveu no Banco del Paraná não revelou, até agora, qualquer prova de operação irregular por parte do banco, segundo o diretor de fiscalização do BC, Victor Cuevas. Texto Anterior: Receita investiga declarações de Pitta Próximo Texto: CPI tenta contatar doleira paraguaia Índice |
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