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Polícia identifica as corretoras que operaram com o Sofisa
DO ENVIADO ESPECIAL A CUIABÁ
DA AGÊNCIA FOLHA, EM CUIABÁ
A Polícia Federal já identificou 20 distribuidoras e corretoras de valores que receberam
dólares em operações cambiais
do banco Sofisa, destino inicial
no Brasil das notas em moeda
americana usadas por petistas
como parte do pagamento do
dossiê contra José Serra.
Dessas 20 instituições financeiras, a PF concentra as investigações em sete, devido ao volume de dólares operado entre
os dias 18 de agosto e 14 de setembro. A primeira data se refere ao dia em que um dos lotes
dos dólares apreendidos foi recebido pelo Sofisa. A segunda
se deve ao fato de a PF ter constatado que o dinheiro já estava
nas mãos dos petistas Gedimar
Passos e Valdebran Padilha.
Das sete corretoras, duas já
haviam sido divulgadas pela
Folha, a Action e a EBS. As outras cinco são: Dillon DTVM,
Deboni Corretora, Confidence
Corretora de Câmbio, Fitta
DTVM e Didier Levy. Entre o
banco Sofisa e essas sete corretoras, a PF já identificou 532
operações com dólar. Duas chamaram a atenção, pelo volume
e as datas: no dia 3 e a no dia 12
deste mês. Todas as corretoras
ouvidas pela Folha confirmaram que trabalhavam com o
Sofisa, mas que não tinham nenhuma ligação com o caso.
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