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Opportunity é acusado de omitir operações financeiras suspeitas
ALAN GRIPP
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA
O Banco Opportunity, de Daniel Dantas, é acusado pela Polícia Federal de ter ocultado do
Banco Central e do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) movimentações financeiras consideras
suspeitas de clientes investigados na Operação Satiagraha.
Entre os que tiveram informações preservadas ilegalmente, segundo a PF, estão Maria
Alice e Verônica Dantas, mulher e irmã do banqueiro; e o
empresário Carlos Laranjeira,
ex-sócio da construtora OAS,
ligado ao senador Antonio Carlos Magalhães (DEM-BA),
morto em julho de 2007.
As operações financeiras
ocultas foram descobertas em
inspeção rotineira do Banco
Central, concluída em dezembro do ano passado. São apontadas quatro pessoas físicas e
seis empresas, além de diretores do banco responsabilizados
por sonegarem os dados. O relatório serviu de base para os
pedidos de prisão da operação.
Os auditores encontraram
quatro irregularidades principais: 1) movimentações incompatíveis com o patrimônio. 2)
operações não resultantes de
"atividades ou negócios normais". 3) retiradas significativas de contas até então pouco
movimentadas. 4) abertura de
contas por meio de procurações e que registraram uma das
três suspeitas acima.
Por lei, movimentações financeiras com estas características devem obrigatoriamente
ser comunicadas ao Banco
Central e ao Coaf, assim como
transferência com valor acima
de R$ 100 mil.
Maria Alice, segundo a PF,
movimentou mais de R$ 21 milhões em sua conta de pessoa física no Opportunity em menos
de um ano, sem ter renda para
isso. Os investigadores dizem
que ela é "laranja" do marido e
que as empresas abertas em seu
nome foram usadas para lavar
dinheiro do grupo.
Verônica é acusada de ser sócia de mais de 150 empresas
que teriam movimentado dinheiro ilegalmente no Brasil e
no exterior. Já Laranjeira disse
ter investimentos no Opportunity há dez anos e estranhou a
suspeita levantada pelo BC.
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