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Relatório acusa Duda
de lavagem de dinheiro
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA
O relatório final da CPI dos
Correios pediu o indiciamento de
Duda Mendonça, marqueteiro da
campanha presidencial de Luiz
Inácio Lula da Silva em 2002, e sua
sócia, Zilmar Fernandes da Silveira, por supostos crimes contra o
sistema financeiro, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por terem recebido R$ 10,5 milhões no
exterior do "valerioduto".
O relatório informa que uma
das filhas do publicitário, Eduarda, tentou, em novembro último,
transferir recursos dos Estados
Unidos para o Brasil "indicando
ao banco que não houvesse identificação da origem do dinheiro
quando do crédito no país de destino". Mas não aponta valores.
O texto do relatório reconhece
que naufragaram as poucas tentativas da comissão de obter o destino do dinheiro retirado por Duda
da conta aberta em nome da
"offshore" Dusseldorf na agência
do BankBoston de Miami (EUA).
Depois de meses de investigação, sabe-se apenas que Duda
mandou dinheiro para si próprio
ou para outras "offshore", cujos
proprietários são desconhecidos.
O documento admite que restou uma dúvida sobre o destino
de R$ 3,8 milhões que recebeu,
em espécie e no Brasil, do ex-tesoureiro nacional do PT Delúbio
Soares. Segundo a CPI, o valor
corresponde a 25% do total de R$
15,5 milhões gastos pelo PT com
Duda entre 2002 e 2003.
"A não-indicação do destino e o
montante do valor sugeriram o
pagamento de comissão sobre o
total e levantaram a dúvida se esse
recurso realmente foi recebido."
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