São Paulo, terça-feira, 31 de maio de 2005

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice INVESTIGAÇÃO Nova lista leva Justiça a doleiros A 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba (PR), especializada em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, recebeu da Receita Federal a identificação de 3.310 pessoas físicas e jurídicas que movimentaram US$ 839,8 milhões no Beacon Hill Service Corporation, de Nova York. O relatório aponta os donos do dinheiro movimentado por doleiros brasileiros nos EUA. Com a nova listagem, a Justiça e a Receita Federal iniciam uma nova etapa das investigações que, em 2004, resultaram na prisão de doleiros em vários Estados brasileiros, na Operação Farol da Colina. A Receita oferecerá representação fiscal contra essas pessoas, e as varas irão, após receberem o relatório, investigar possíveis crimes de sonegação e lavagem. Os doleiros presos na operação, todos com ligação com a casa bancária Beacon Hill, já sofrem ações penais e alguns já sofreram condenações na Justiça Federal. É o caso de Antônio Claramunt, o Toninho da Barcelona, condenado pela Justiça Federal no Paraná e São Paulo a quase 20 anos de reclusão. (DA AGÊNCIA FOLHA, EM LONDRINA) Texto Anterior: Questão agrária: Ruralistas vão protestar em oito Estados Próximo Texto: Governo sob pressão: Base quer presidência e relatoria, diz petista Índice

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