DA REPORTAGEM LOCAL

É infundada a noção de que o Brasil é um dos campeões mundiais em lavagem de dinheiro oriundo do tráfico, como diz o relatório do Departamento de Estado dos EUA. A avaliação é do secretário do Ministério da Justiça, Romeu Tuma Jr.
"As Nações Unidas dizem que o Brasil é um país modelo no combate à lavagem. Já dei conferência para representantes de 140 países", diz Tuma Jr.
No último final de semana, segundo ele, o ministério foi convidado para montar um laboratório sobre lavagem na China.
O ministério tem três órgãos que atuam no combate à lavagem de dinheiro: o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), o laboratório de combate à lavagem e o DRCI (Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional).
O Coaf é a unidade de inteligência do governo que busca indícios de dinheiro ilícito ingressando no mercado ou nos bancos. O laboratório é uma escola sobre lavagem destinada a policiais, promotores e juízes. Já o DRCI cuida da recuperação de valores ilícitos que saíram do Brasil.
O coração desse sistema é o Coaf. A lei brasileira antilavagem determina que bancos, imobiliárias, agências de venda de veículos e galerias de arte comuniquem ao órgão toda movimentação suspeita.
O Coaf também analisa as movimentações bancárias em busca de negócios suspeitos. Foi com a ajuda do órgão que o Ministério Público conseguiu identificar contas que o PCC usava para movimentar dinheiro vindo do tráfico, de sequestros e de assaltos a banco. (MCC)


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