São Paulo, terça-feira, 26 de março de 1996
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Ex-gerente culpa o Nacional

ABNOR GONDIM
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA

O ex-gerente do Banco Nacional José Alberto Albanez responsabilizou ontem a direção da instituição por operações suspeitas em uma conta CC-5 aberta na agência de Foz do Iguaçu (PR).
As contas CC-5 são usadas por empresas ou pessoas físicas que têm atividade ou vivem no Brasil provisoriamente, mas têm endereço fixo no exterior. Com a conta, é possível remeter e receber dólares.
Albanez fez a afirmação ao depor à PF (Polícia Federal) em inquérito que investiga o suposto movimento de cerca de US$ 2 bilhões por meio de uma conta aberta em nome do banco paraguaio Interbanco, que era do próprio Nacional.
Albanez disse à Folha que a conta era movimentada diretamente pela direção do banco por meio de operações interbancárias. "Eu tinha que movimentar como meta US$ 130 mil por mês em cheques especiais, cartões de créditos e seguros, de forma que o movimento de US$ 2 bilhões é algo que nunca imaginaria em minha contabilidade."
O valor é uma estimativa feita no inquérito pelo delegado Galileu Pinheiro, a partir de rastreamento da conta 0581-132241 do Interbanco, cuja quebra de sigilo foi autorizada pela Justiça. Pelo inquérito, a conta movimentou somente em 66 dias, em 1991, cerca de US$ 300 milhões.
Segundo Pinheiro, houve evasão de divisas e operações ilícitas. A conta seria usada por clientes do Nacional para remeter dólares ao exterior sem pagar impostos. A PF argumenta que o Interbanco, instituição paraguaia, não poderia fazer operações financeiras no Brasil.

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