São Paulo, sábado, 14 de setembro de 1996 |
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O caminho do dinheiro Como se "lava" dinheiro simulando uma exportação 1. Empresa produtora de laranjas tem "caixa dois" (dinheiro não incluído na contabilidade para escapar do fisco) e quer "lavar" esse dinheiro 2. Transfere o dinheiro do "caixa dois" para o Paraguai por intermédio de bancos 3. Contrata no Brasil uma empresa de exportação, que simula a venda de laranjas ao Paraguai com notas de uma falsa empresa compradora e guias de importação como provas 4. O dinheiro depositado no banco paraguaio retorna ao Brasil, legalizado, como pagamento da importadora 5. As laranjas são vendidas a um atacadista no mercado interno. A empresa produtora usa réplica de notas fiscais verdadeiras para comprovar a venda Obs: Desscrição de uma fraude real descoberta pela Receita Federal. Texto Anterior: Abertura comercial facilita fraudes Próximo Texto: Produção industrial sobe 4,3% em julho Índice |
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