São Paulo, segunda-feira, 9 de junho de 1997 |
Texto Anterior |
Próximo Texto |
Índice
Dinheiro 'sujo' usa Anexo 4
LUCAS FIGUEIREDO
A informação é do delegado da PF João Carlos Abraços, especializado em crimes financeiros. Falando de forma genérica sobre o mecanismo, e não especificamente sobre o caso PC-Máfia, Abraços defendeu maior controle das operações feitas por meio do Anexo 4. "É preciso ter um controle maior sobre as operações com o câmbio", afirmou. Abraços foi encarregado de montar o setor da PF que investiga crimes financeiros. Ele atua na apuração das fraudes levantadas na CPI dos Precatórios e no Banco Econômico. O delegado Abraços também foi um dos quatro membros da delegação brasileira que esteve em Roma, em março passado, acompanhando as investigações feitas na Itália sobre as ligações de PC com a máfia. Como funciona A utilização do Anexo 4 para movimentação e "lavagem" de dinheiro tem superado as operações com outro mecanismo anteriormente preferido pelos criminosos: as contas bancárias de uso exclusivo de estrangeiros em passagem pelo país, chamadas CC-5. "As contas CC-5 estão muito vigiadas", afirma Abraços. Dois fatores têm levado à maior preferência pelo uso do Anexo 4: a falta de vigilância nas operações e os benefícios tributários que permitem um bom rendimento com o investimento. Os criminosos montam empresas de fachada no exterior e, por meio delas, enviam o dinheiro para o Brasil, para ser aplicado nas Bolsas de Valores, utilizando o Anexo 4. Quando aplicado em ações ou debêntures (títulos emitidos por empresas para captação de recursos no mercado), o dinheiro não precisa ter sua origem identificada. Por essa brecha entra o dinheiro "sujo". Antes da confirmação de que a máfia italiana "lavava" dinheiro no Brasil por meio do Anexo 4, a CPI (comissão parlamentar de inquérito) dos Precatórios já havia flagrado o uso do mesmo mecanismo pela rede que fraudava operações com títulos públicos de Estados e municípios. (LF) Texto Anterior: As ligações de PC com o narcotráfico Próximo Texto: Rosane Collor depõe hoje em Brasília Índice |
Copyright Empresa Folha da Manhã S/A. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folhapress. |