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Operações são alvo da polícia desde 2002
DA REPORTAGEM LOCAL
A Polícia Federal investiga desde 2002 os doleiros brasileiros que
operaram nos Estados Unidos
porque suspeita que as milionárias transações escondem dinheiro de corrupção, desvio de recursos públicos, caixa dois de empresas e outros ilícitos supostamente
cometidos no Brasil.
Durante as investigações, os doleiros se defendem sob alegação
de que não cometeram crime,
apenas executaram "aplicações financeiras". Não revelam, no entanto, os nomes desses clientes.
Em 4 de fevereiro de 2003, o
promotor nova-iorquino Robert
Morgenthau anunciou o fechamento da empresa Beacon Hill. A
promotoria acusou-a de evasão
de impostos.
A empresa não tinha autorização dos EUA para receber dinheiro de outros países e reenviá-lo
para o exterior. A acusação, no
entender das autoridades brasileiras, pode ser estendida a todos os
outros doleiros brasileiros que
operavam da mesma forma no
Banestado ou outros bancos, como o MTB.
(RV E LC)
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