Novembro de 99
Investigação
Após denúncia da Telefônica, o 5º DP começa a investigar a venda dados da empresa. Começa uma negociação com o vendedor Jefferson Festa Perez, achado por meio de anúncios em jornais. Ele diz ter o banco de dados da Telefônica
Janeiro e fevereiro de 2000
Flagra
Perez é flagrado vendendo dados da Telefônica. Ele também oferece dados da Receita Federal, da Telemar, do Rio, e da Junta Comercial de SP. Ele aponta José Christiano Pereira Júnior e Carlos Alberto Rodrigues da Silva como fornecedores
Apreensão
Computadores, disquetes e CDs são apreendidos com Pereira Júnior e Silva. Policias checam os CDs e confirmam o vazamento de dados. Os materiais são enviados para perícia. Ninguém fica preso por falta de provas sobre o contéudo dos CDs
Depoimentos
Silva nega a venda e acusa o comerciante José Adriano Pires, com quem a polícia apreendeu computadores, disquetes e CDs. Ele também nega a venda. Uma acareação é feita


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