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FRAUDE
Oito doleiros ligados ao caso Banestado são presos pela PF
DIMITRI DO VALLE
DA AGÊNCIA FOLHA, EM CURITIBA
Oito doleiros foram presos
ontem em seis Estados sob
suspeita de intermediar a
movimentação ilegal de US$
300 milhões para brasileiros
com contas em um paraíso
fiscal na América Central.
Os recursos, resultado de
movimentação entre 2004 e
2006 por meio de 27 contas,
foram localizados no First
Curaçao International Bank
-instituição liquidada em
setembro de 2006 pelo governo holandês sob suspeita
de lavagem de dinheiro. A sede da instituição ficava no arquipélago das Antilhas Holandesas, no Caribe.
As prisões preventivas foram decretadas pela 2ª Vara
Criminal da Justiça Federal,
em Curitiba.
A investigação da PF e da
Procuradoria-Geral da República terminou com o
cumprimento de 56 mandados de busca e apreensão nos
Estados do Paraná, Rio, São
Paulo, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e Paraíba.
Segundo um balanço parcial feito pela PF no final da
tarde, foram apreendidos
cerca de R$ 95 mil em dinheiro em Curitiba e R$ 700
mil em Porto Alegre. O valor
pode subir, já que os agentes
tentavam abrir um grande
cofre encontrado durante a
tarde, em São Paulo.
Segundo procuradores, esses doleiros, que não tiveram
os nomes divulgados, são os
mesmos que já vinham sendo investigados por ter atuado no caso Banestado, esquema alvo de inquéritos entre o
final dos anos 1990 e o começo desta década que apontou
remessa ilegal de recursos
para o exterior por intermédio de agências do antigo
banco estadual do Paraná.
A apuração apontou que o
dinheiro depositado no First
International era camuflado
em contas que impediam a
identificação do titular.
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