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SAIBA MAIS
Crime ocorre na importação e na exportação
DA REPORTAGEM LOCAL
O grande esquema de
fraudes cambiais que veio à
tona depois de ter sido alvo
de investigação e punições
pelo BC tinha como objetivo
enviar recursos para fora do
país de forma irregular.
Exportações eram feitas
sem que o dinheiro da venda
ingressasse no país. O mesmo ocorria com operações
de importação: o suposto
importador pedia autorização para importar, os recursos saíam do país, mas os
produtos nunca eram recebidos. Isso trouxe prejuízos
às reservas do Brasil em
moeda estrangeira.
O perfil dos punidos vai de
centenas de pequenas empresas de exportação e importação a importantes grupos -como Bradesco, Chase Manhattan (atual JP Morgan), Garantia (atual CSFB)
e Brahma (hoje parte da
AmBev).
A maior parte dos casos é
considerada crime contra o
sistema financeiro.
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