La Fiscalía Federal investiga el rendimiento del empresario Eike Batista en el mercado de criptomonedas, como se llama a las monedas digitales.
La investigación comenzó el jueves (8), cuando se puso en marcha la Operación Secreto de Midas, que llevó a la detención del empresario.
Los fiscales encontraron anotaciones en la casa del empresario referentes al comercio de criptomonedas a nombre de Flávia Sampaio, la esposa de Eike. Los documentos incluyen un nombre de usuario y contraseña de cuenta en Apple y Bitcoin Trade, la plataforma de comercio de divisas digitales.
"Aunque la esposa, la señora Flávia, no está siendo investigada, es muy posible, dada la evidencia de un medio tan habitual de blanqueo de capitales, que el investigado esté usando el nombre y la cuenta de la mujer para garantizar el ocultamiento de valores producto de la actividad", se lee en el auto del fiscal federal.
El juez Marcelo Bretas autorizó el uso de contraseñas para acceder a la información.
Eike es sospechoso de operar de forma clandestina en las bolsas de valores. Según los investigadores, compró y vendió acciones, pero no a su nombre. Se utilizó una empresa creada por el banquero Eduardo Plaz, que entregó al empresario a partir de un acuerdo de colaboración.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA