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17/11/2000
-
03h52
da Folha de S.Paulo
A Polícia Federal interceptou uma carta enviada de uma agência do banco Santander em Bahamas para a casa do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto. O Ministério Público tem conhecimento de uma conta que Nicolau possuía no banco Santander nas Ilhas Cayman, que está atualmente zerada.
Como a carta é de uma agência do banco em Nassau (Bahamas), a Polícia Federal acredita que a correspondência pode conter informações sobre uma nova conta de Nicolau no paraíso fiscal.
Para os procuradores, a carta deve ser uma notificação da instituição bancária sobre as investigações que estão sendo feitas sobre movimentações financeiras do ex-juiz no paraíso fiscal.
A Justiça Federal em São Paulo aguarda manifestação do Ministério Público para decidir sobre a abertura do documento, que está anexado aos autos sobre o processo em que Nicolau dos Santos Neto é acusado do desvio de verba para a construção do fórum.
O Ministério Público se manifestou favoravelmente à abertura por meio de um parecer de sete páginas. Agentes da PF apreenderam a carta, após familiares do ex-juiz se recusarem a receber o documento do correio.
PF intercepta carta do Santander a Nicolau
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A Polícia Federal interceptou uma carta enviada de uma agência do banco Santander em Bahamas para a casa do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto. O Ministério Público tem conhecimento de uma conta que Nicolau possuía no banco Santander nas Ilhas Cayman, que está atualmente zerada.
Como a carta é de uma agência do banco em Nassau (Bahamas), a Polícia Federal acredita que a correspondência pode conter informações sobre uma nova conta de Nicolau no paraíso fiscal.
Para os procuradores, a carta deve ser uma notificação da instituição bancária sobre as investigações que estão sendo feitas sobre movimentações financeiras do ex-juiz no paraíso fiscal.
A Justiça Federal em São Paulo aguarda manifestação do Ministério Público para decidir sobre a abertura do documento, que está anexado aos autos sobre o processo em que Nicolau dos Santos Neto é acusado do desvio de verba para a construção do fórum.
O Ministério Público se manifestou favoravelmente à abertura por meio de um parecer de sete páginas. Agentes da PF apreenderam a carta, após familiares do ex-juiz se recusarem a receber o documento do correio.
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