30/09/2001 - 01h02

Promotor diz ter provas das contas de Maluf em Jersey

ROBERTO COSSO
da Folha de S.Paulo

As autoridades de Jersey, um paraíso fiscal no canal da Mancha, confirmaram oficialmente ao Ministério Público do Estado de São Paulo a existência de depósitos ilegais em nome do ex-prefeito paulistano Paulo Maluf (PPB) e de seis parentes dele.

"Nós já temos documentos oficiais da Suíça e de Jersey que nos revelam a existência dos fundos", disse à Folha o promotor Marcelo Mendroni, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), órgão do Ministério Público estadual.

Na edição de 10 de junho, a Folha revelou que as autoridades de Jersey haviam bloqueado cerca de US$ 200 milhões (R$ 534 milhões, pela cotação de sexta-feira), depositados ilegalmente em nome de Paulo Maluf, Sylvia Maluf (sua mulher), Flávio Maluf, Ligia Maluf, Lina Maluf e Octavio
Maluf (seus filhos) e de Jacqueline Maluf (mulher de Flávio Maluf).

Segundo Mendroni, as autoridades de Jersey "confirmaram por e-mail a existência de fundos em nome de Paulo Maluf, sua mulher, seus filhos e uma nora".

Na semana passada, o paraíso fiscal enviou um fax ao Ministério Público
estadual no qual consta o número do processo aberto em Jersey para investigar o caso. "Há uma investigação instaurada em Jersey", afirma Mendroni.

É a segunda confirmação internacional da existência dos depósitos em nome do ex-prefeito e de familiares dele. Em agosto, o governo da Suíça enviou um documento oficial ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) no qual afirma que Maluf abriu uma conta no Citibank daquele país em julho de 1985 e, em 1997, transferiu as aplicações para o mesmo banco em Jersey.

Segundo a Suíça, a conta, cujo beneficiário era Maluf, foi aberta em nome da empresa Blue Diamond Ltd., constituída em Cayman, um paraíso fiscal no Caribe. Mais tarde, mudou para Red Ruby Ltd. Em 9 de janeiro de 1997, oito dias após Maluf deixar a Prefeitura de São Paulo, a conta da empresa na Suíça foi fechada, e as aplicações foram transferidas para a ilha de Jersey.

A Folha apurou que houve uma inversão no nome das empresas. Segundo o governo de Cayman, a Red Ruby Ltd. foi registrada em 1985 pela Cititrust Limited e fechada em 1997. A Blue Diamond Ltd. foi constituída em 1998.

Apesar do número crescente de evidências da existência das contas, Maluf continua negando ter dinheiro em Jersey ou qualquer outro paraíso fiscal do mundo.

Questionado sobre ter ou não certeza da existência dos depósitos ilegais de Maluf no exterior, Mendroni afirmou: "Não existe a menor chance de que a existência dos depósitos não seja verdadeira. Os fundos existem e foram levantados por autoridades no exterior, não por nós. Não há como negar a existência desses fundos".

Conforme orientação das autoridades de Jersey, o Ministério da Justiça vai enviar nesta semana um pedido judicial de informações à Suíça e ao Reino Unido para obter os extratos e os documentos de abertura das contas da família de Paulo Maluf.

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