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02/10/2001
-
07h33
da Folha de S.Paulo
O juiz Fernando Gonçalves, da 8ª Vara Federal Criminal de São Paulo, deferiu às 16h de ontem o pedido para que sejam requisitadas informações ao governo dos Estados Unidos sobre o registro na sede do Citibank, em Nova York, de transações financeiras internacionais feitas pelo ex-prefeito Paulo Maluf e por seus parentes por meio daquele banco.
O ex-prefeito e sua família são beneficiários de contas abertas no Citibank na Suíça e na ilha de Jersey, nas quais estariam depositados pelo menos US$ 200 milhões. Maluf e seus familiares negam a posse de dinheiro no exterior.
O pedido de informações foi feito pelos procuradores Denise Abade e Pedro Barbosa, do Ministério Público Federal. O juiz Gonçalves enviou fax com sua decisão ao Ministério da Justiça, que deverá providenciar a tradução do pedido para o inglês e enviá-lo ainda no final desta semana.
Nesta semana, o Ministério da Justiça também deverá encaminhar ao governo da Suíça a "letter of request" (carta de solicitação), feita pelo Ministério Público Federal e aprovada por Gonçalves, com o objetivo de conseguir informações sobre as movimentações financeiras do ex-prefeito e de seus familiares naquele país.
No dia 14 de setembro, o juiz Fernando Gonçalves determinou a quebra do sigilo bancário de todas as contas e investimentos, desde 1995, em nome de Paulo Maluf e de seis familiares.
No próximo dia 11, Maluf vai depor na 8ª Vara Federal Criminal no processo em que é acusado da emissão de LFTM (Letras Financeiras do Tesouro Municipal) para pagamento de precatórios num valor superior ao da dívida.
Leia mais no especial caso Maluf
Juiz requisita dados ao governo dos EUA sobre movimentações de Maluf
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O juiz Fernando Gonçalves, da 8ª Vara Federal Criminal de São Paulo, deferiu às 16h de ontem o pedido para que sejam requisitadas informações ao governo dos Estados Unidos sobre o registro na sede do Citibank, em Nova York, de transações financeiras internacionais feitas pelo ex-prefeito Paulo Maluf e por seus parentes por meio daquele banco.
O ex-prefeito e sua família são beneficiários de contas abertas no Citibank na Suíça e na ilha de Jersey, nas quais estariam depositados pelo menos US$ 200 milhões. Maluf e seus familiares negam a posse de dinheiro no exterior.
O pedido de informações foi feito pelos procuradores Denise Abade e Pedro Barbosa, do Ministério Público Federal. O juiz Gonçalves enviou fax com sua decisão ao Ministério da Justiça, que deverá providenciar a tradução do pedido para o inglês e enviá-lo ainda no final desta semana.
Nesta semana, o Ministério da Justiça também deverá encaminhar ao governo da Suíça a "letter of request" (carta de solicitação), feita pelo Ministério Público Federal e aprovada por Gonçalves, com o objetivo de conseguir informações sobre as movimentações financeiras do ex-prefeito e de seus familiares naquele país.
No dia 14 de setembro, o juiz Fernando Gonçalves determinou a quebra do sigilo bancário de todas as contas e investimentos, desde 1995, em nome de Paulo Maluf e de seis familiares.
No próximo dia 11, Maluf vai depor na 8ª Vara Federal Criminal no processo em que é acusado da emissão de LFTM (Letras Financeiras do Tesouro Municipal) para pagamento de precatórios num valor superior ao da dívida.
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