STJ mantém bloqueio de R$ 10,84 mi de controlador de empresa envolvida no mensalão

A Sexta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu manter o bloqueio de R$ 10,84 milhões de um dos controladores da Trade Link Bank, empresa offshore com sede nas Ilhas Cayman e envolvida no esquema do mensalão.

Os ministros do tribunal negaram o habeas corpus em que o controlador pedia a liberação do dinheiro bloqueado na conta dele e das filhas em razão da suposta prática de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro.

No recurso, a defesa do controlador alegou que o recorrente era apenas diretor honorífico da empresa a pedido de um amigo e negou qualquer participação dele nos atos investigados.

Os advogados alegaram ainda que o dinheiro bloqueado tem origem lícita. Do total, R$ 1,58 milhão estaria na conta do recorrente e R$ 9,26 milhões na conta de suas filhas.

O controlador afirmou que o dinheiro é oriundo de cinco décadas de investimentos e que foi doado em vida na qualidade de adiantamento de herança.