Publicidade
Publicidade
18/09/2003
-
20h00
MARI TORTATO
da Agência Folha
Dois doleiros acusados de participação no esquema de lavagem de dinheiro via agência Banestado de Nova York foram presos hoje pela Polícia Federal, a mando da Justiça. Gerhard Fuchs e Ernest de Veer, os dois presos, eram donos das casas de câmbio Transoceânica Passagens e Turismo e Transcorp, em Curitiba.
Eles receberam voz de prisão momentos após terem sido condenados por crimes contra o sistema financeiro nacional, pelo juiz da 1ª Vara da Justiça Federal, Oziel Francisco de Souza.
Os advogados dos réus entraram com pedido para que seus clientes recorressem em liberdade, o que foi negado pelo juiz.
Fuchs e Veer receberam penas de 14 anos de prisão e multa pela prática de gestão fraudulenta e evasão de divisas. Um terceiro doleiro, Orlando Luiz de Miranda, também foi julgado e condenado, mas vai recorrer da sentença em liberdade. A condenação de Miranda foi de dois anos de reclusão, mais multa.
Os dois primeiros são proprietários, nas Ilhas Virgens, da "offshore" Banordic Financial Corporation, que é investigada pela força-tarefa do Ministério Público Federal que apura a evasão de divisas via contas CC5 (de não-residentes no Brasil).
Os doleiros foram denunciados à Justiça em junho de 2000. Na ação, os procuradores sustentam que Fuchs e Veer justificaram a movimentação financeira da empresa Transoceânica se valendo de documentos falsificados e de operações de compra e venda de moeda estrangeira que não chegaram a se consumar.
As operações teriam variado de US$ 37 mil a US$ 335,8 mil, e ocorreram entre dezembro de 1995 e julho de 1996.
Justiça manda prender dois doleiros do Paraná
Publicidade
da Agência Folha
Dois doleiros acusados de participação no esquema de lavagem de dinheiro via agência Banestado de Nova York foram presos hoje pela Polícia Federal, a mando da Justiça. Gerhard Fuchs e Ernest de Veer, os dois presos, eram donos das casas de câmbio Transoceânica Passagens e Turismo e Transcorp, em Curitiba.
Eles receberam voz de prisão momentos após terem sido condenados por crimes contra o sistema financeiro nacional, pelo juiz da 1ª Vara da Justiça Federal, Oziel Francisco de Souza.
Os advogados dos réus entraram com pedido para que seus clientes recorressem em liberdade, o que foi negado pelo juiz.
Fuchs e Veer receberam penas de 14 anos de prisão e multa pela prática de gestão fraudulenta e evasão de divisas. Um terceiro doleiro, Orlando Luiz de Miranda, também foi julgado e condenado, mas vai recorrer da sentença em liberdade. A condenação de Miranda foi de dois anos de reclusão, mais multa.
Os dois primeiros são proprietários, nas Ilhas Virgens, da "offshore" Banordic Financial Corporation, que é investigada pela força-tarefa do Ministério Público Federal que apura a evasão de divisas via contas CC5 (de não-residentes no Brasil).
Os doleiros foram denunciados à Justiça em junho de 2000. Na ação, os procuradores sustentam que Fuchs e Veer justificaram a movimentação financeira da empresa Transoceânica se valendo de documentos falsificados e de operações de compra e venda de moeda estrangeira que não chegaram a se consumar.
As operações teriam variado de US$ 37 mil a US$ 335,8 mil, e ocorreram entre dezembro de 1995 e julho de 1996.
Publicidade
As Últimas que Você não Leu
Publicidade
+ LidasÍndice
- Nomeação de novo juiz do Supremo pode ter impacto sobre a Lava Jato
- Indicação de Alexandre de Moraes vai aprofundar racha dentro do PSDB
- Base no Senado exalta currículo de Moraes e elogia indicação
- Na USP, Moraes perdeu concursos e foi acusado de defender tortura
- Escolha de Moraes só possui semelhança com a de Nelson Jobim em 1997
+ Comentadas
- Manifestantes tentam impedir fala de Moro em palestra em Nova York
- Temer decide indicar Alexandre de Moraes para vaga de Teori no STF
+ EnviadasÍndice
