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03/03/2004
-
22h15
HUDSON CORRÊA
da Agência Folha, em Anápolis (GO)
O juiz federal Julier Sebastião da Silva, da 1ª Vara Federal de Cuiabá (MT), determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Amper Construções Elétricas.
A empresa pertence a Armando Martins de Oliveira, 56, irmão do ex-governador de Mato Grosso Dante de Oliveira (PSDB). A decisão divulgada ontem se refere aos empréstimos internacionais feitos pela empresa nos últimos seis anos.
Em 1999 e 2000, a Amper emprestou US$ 3,2 milhões de bancos no Uruguai com aval (direto ou indireto) do ex-policial civil João Arcanjo Ribeiro, 52, conhecido como o "comendador".
Preso no Uruguai desde abril por uso de documento falso, Arcanjo foi condenado em dezembro no Brasil a 37 anos de prisão por lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e crime contra o sistema financeiro.
Na sentença, Silva determinou que a Polícia Federal abrisse inquérito para apurar suposto envolvimento da Amper no esquema de lavagem de dinheiro de Arcanjo.
Após abrir inquérito, a Polícia Federal pediu a quebra de sigilos bancário e fiscal da Amper.
O primeiro empréstimo no valor de US$ 2,2 milhões foi realizado em 1999 na agência do BankBoston em Montevidéu. Arcanjo deu aval.
Na segunda operação feita pela Amper, desta vez no Deutsche Bank do Uruguai, o agente avalista foi a corretora de câmbio Aveyron, com sede no Uruguai, que pertence a Arcanjo. A empresa cobrou uma comissão de US$ 30 mil pela intermediação no empréstimo.
Arcanjo era o dono da Confiança Factoring. Essa empresa indicou a Amper para fazer empréstimo no BankBoston.
Em depoimento em agosto do ano passado, Nilson Roberto Teixeira, ex-gerente de Arcanjo, disse que a Confiança Factoring pagou despesas da campanha eleitoral do ex-governador Dante.
Outro Lado
Segundo Eduardo Nahon, advogado da Amper, os dois empréstimos foram auditados pela Receita Federal sem que tenha sido encontrada irregularidade.
Nahon disse ainda que encaminhou no dia 20 cópias das últimas seis declarações de impostos de Oliveira e da Amper, além de todos os documentos sobre os empréstimos internacionais.
A sentença do juiz, divulgada ontem, tem como data o dia 26. Segundo o advogado, embora tenha recebido a documentação da Amper, o juiz determinou a quebra do sigilo para "aparecer na imprensa".
A reportagem não localizou a assessora de Dante, que estava em viagem e só volta no fim da semana. Anteriormente, Dante negou ter recebido dinheiro de Arcanjo para campanhas eleitorais e se dispôs a quebrar os seus sigilos fiscal e bancário.
Justiça determina quebra de sigilo da Amper
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da Agência Folha, em Anápolis (GO)
O juiz federal Julier Sebastião da Silva, da 1ª Vara Federal de Cuiabá (MT), determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Amper Construções Elétricas.
A empresa pertence a Armando Martins de Oliveira, 56, irmão do ex-governador de Mato Grosso Dante de Oliveira (PSDB). A decisão divulgada ontem se refere aos empréstimos internacionais feitos pela empresa nos últimos seis anos.
Em 1999 e 2000, a Amper emprestou US$ 3,2 milhões de bancos no Uruguai com aval (direto ou indireto) do ex-policial civil João Arcanjo Ribeiro, 52, conhecido como o "comendador".
Preso no Uruguai desde abril por uso de documento falso, Arcanjo foi condenado em dezembro no Brasil a 37 anos de prisão por lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e crime contra o sistema financeiro.
Na sentença, Silva determinou que a Polícia Federal abrisse inquérito para apurar suposto envolvimento da Amper no esquema de lavagem de dinheiro de Arcanjo.
Após abrir inquérito, a Polícia Federal pediu a quebra de sigilos bancário e fiscal da Amper.
O primeiro empréstimo no valor de US$ 2,2 milhões foi realizado em 1999 na agência do BankBoston em Montevidéu. Arcanjo deu aval.
Na segunda operação feita pela Amper, desta vez no Deutsche Bank do Uruguai, o agente avalista foi a corretora de câmbio Aveyron, com sede no Uruguai, que pertence a Arcanjo. A empresa cobrou uma comissão de US$ 30 mil pela intermediação no empréstimo.
Arcanjo era o dono da Confiança Factoring. Essa empresa indicou a Amper para fazer empréstimo no BankBoston.
Em depoimento em agosto do ano passado, Nilson Roberto Teixeira, ex-gerente de Arcanjo, disse que a Confiança Factoring pagou despesas da campanha eleitoral do ex-governador Dante.
Outro Lado
Segundo Eduardo Nahon, advogado da Amper, os dois empréstimos foram auditados pela Receita Federal sem que tenha sido encontrada irregularidade.
Nahon disse ainda que encaminhou no dia 20 cópias das últimas seis declarações de impostos de Oliveira e da Amper, além de todos os documentos sobre os empréstimos internacionais.
A sentença do juiz, divulgada ontem, tem como data o dia 26. Segundo o advogado, embora tenha recebido a documentação da Amper, o juiz determinou a quebra do sigilo para "aparecer na imprensa".
A reportagem não localizou a assessora de Dante, que estava em viagem e só volta no fim da semana. Anteriormente, Dante negou ter recebido dinheiro de Arcanjo para campanhas eleitorais e se dispôs a quebrar os seus sigilos fiscal e bancário.
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