09/09/2004 - 19h19

Entenda o rombo do Banco Nacional

da Folha Online

Empréstimos fictícios
Em 1986, o Banco Nacional apresentou um rombo de US$ 600 milhões em suas contas, superior ao patrimônio líquido, de US$ 250 milhões, à época. Para encobrir o rombo, o banco forjou empréstimos fictícios, abrindo mais de 600 contas fantasmas. Os empréstimos falsos foram contabilizados como ativos bons, equilibrando o balanço

Intervenção
As operações foram sendo renovadas e ampliadas, o que resultou num rombo de US$ 9,2 bilhões em 18 de novembro de 95, quando o Banco Central interveio no Nacional. A empresa de auditoria KPMG e o BC não viram irregularidades no balanço

Proer
Para sanear o Nacional, o BC usou o dinheiro do Proer, criado duas semanas antes da intervenção. O Unibanco assumiu a parte boa, enquanto os créditos podres ficaram com o BC. O Nacional deve, hoje, R$ 15,2 bilhões aos cofres públicos

Inquérito
Em 1997, a Polícia Federal indiciou 39 pessoas no inquérito sobre as fraudes, entre elas Marcos Magalhães Pinto, ex-controlador do Nacional, e Clarimundo Sant'Anna, ex-diretor acusado de encobrir as contas fantasmas

Denúncia
A denúncia da Procuradoria da República contra 33 acusados de crimes de gestão fraudulenta e gestão temerária (Lei do Colarinho Branco) foi aceita pela Justiça no final de setembro de 97

Exclusão
Em outubro de 98, por decisão do TRF-RJ, foi retirado o nome de Ana Lúcia de Magalhães Pinto do processo por gestão temerária. Também conseguiu na Justiça tirar seu nome do processo Georg Lipsztein, outro ex-dirigente do Nacional

Sumiço
No dia 5 de abril de 2000, o BC recuperou o processo administrativo que investiga as fraudes no Nacional, desaparecido desde maio de 1998

Anulação
Em 29 de junho de 2000, os advogados de Clarimundo Sant'Anna entraram com pedido de habeas corpus pedindo a anulação da perícia contábil feita durante o inquérito.

Inquérito
Em 1997, a Polícia Federal indiciou 39 pessoas no inquérito sobre as fraudes, entre elas Marcos Magalhães Pinto, ex-controlador do Nacional, e Clarimundo Sant'Anna, ex-diretor acusado de encobrir as contas fantasmas

Em dezembro de 2000, a Polícia Federal concluiu o inquérito sobre evasão de divisas do Interbanco, subsidiária do Nacional no Paraguai. O inquérito concluiu que, de 1990 a 1995, o Nacional remeteu para o exterior a quantia de US$ 6 bilhões

Condenação
Em 30 de janeiro de 2001, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro decidiu, por unanimidade, proibir os ex-executivos do Nacional Marcos Magalhães Pinto e Clarimundo Sant'Anna de atuarem como dirigentes de outras instituições financeiras

Proibição
No dia 11 de janeiro deste ano, o juiz Marco André Bizzo Molieri, da 1ª Vara Federal do Rio, determinou que nenhum dos 30 réus dos três processos que apuram irregularidades na gestão do antigo Banco Nacional pode deixar o país até que ele torne públicas suas sentenças

Especial

Leia o que já foi publicado sobre a Comissão de Valores Mobiliários

Leia o que já foi publicado sobre o Banco Nacional