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Testa de ferro
Empresas criam executivos falsos para acobertar casos de fraudes
DO ICIJ - Em 14 de novembro de 2006, um homem que usava o nome de Paul William Hampel foi detido em um aeroporto canadense sob a acusação de espionar para a Rússia.
A identidade o identificava como um empresário de sucesso, ainda que sua companhia não operasse há uma década.
Casos como esse não são raros entre empresas "offshore" (situadas fora do país de domicílio de seus proprietários) envolvidas em casos de fraudes ou crimes.
A manobra consiste em criar entidades empresariais de fachada em lugares distantes, com executivos "de mentira", desprovidos de qualquer conhecimento sobre as atividades de suas companhias.
Tradução de PAULO MIGLIACCI
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