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06/12/2000
-
16h59
da Folha de S.Paulo, em Brasília
1) Acusado de envolvimento com o narcotráfico, crime organizado, roubo de carga e lavagem de dinheiro
Orlando Marques dos Santos
2) Acusados de envolvimento com crime organizado e narcotráfico
Fausto Jorge
João Simão Neto
Sâmia Hadock Lobo
Rufino, coronel da Polícia Militar
Paulo Grasseschi Panico (também por sonegação)
Responsáveis legais pela empresa EGP Fênix Empreendimentos e Comércio Internacional Ltda.
Ari Natalino da Silva (também por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha)
Aparecida Maria Pessoto (também por lavagem de dinheiro e sonegação fiscal)
Sandra Regina Davanzo (também por lavagem de dinheiro e sonegação fiscal)
José Gomes Filho
Marcio Pugliese (também por lavagem e sonegação fiscal)
Fuad Jamil
José Isac Bier (também por facilitação e enriquecimento ilícito)
Valdenor Alves Marchezan
Daniela Bocchi Gomes (também por lavagem de dinheiro)
José da Silva
José Silvestre Carneiro
Renato Apolinário (policial civil)
Rubens Nunes Paes (delegado)
Alexandre Francisco Ribeiro Costa (policial)
Marcos Pereira (policial civil)
Renato Lopes (policial civil)
Adriano Jorge Matos (policial civil)
Celso dos Santos (policial civil, também por uso de identidade falsa)
Marcelo Teixeira (policial civil)
Daniel Rubens Alves (policial civil)
3) Acusados de envolvimento com narcotráfico e lavagem de dinheiro
Antônio de Pádua Costa Maia
Edésio Queija Veieto (também por facilitação de narcotráfico)
Jurandir Henrique de Assis
a) Acusados de envolvimento com narcotráfico, crime organizado, roubo de carga e lavagem de dinheiro
William Sozza (também por sonegação fiscal)
Arthur Eugênio Mathias, advogado (também por sonegação fiscal)
Geraldo da Silva Burdini Júnior (também por sonegação fiscal)
Eduardo José Sozza
Marco Aurélio Sozza
Régis Xavier de Souza (policial civil)
Naara Cristina Vilares (policial civil)
Adilson Frederico Dias Luz
Antonio Carlos Viotti
Anselmo Lopes Miyabara
José Francisco Chebel Labaki
Carlos Eduardo Waldir
José Waldir Júnior
Luiz Henrique Lemos de Campos
Antonio Roberto Rodrigues (também por desobediência à CPI)
Marcos Antônio Rodrigues
Sérgio Luiz Checcioa Masson
Edson Pereira Quirino
Ricardo de Lima (delegado)
Antonio Lázaro Constâncio
Jean Harrisson Constâncio
André Luiz Laurindo
Bruno Henrique Goes (ou Cláudio Silva Santos ou Gilberto Moreira do Carmo)
Flávia Moreira Rocha
Responsáveis legais pela Dog Center Ltda.
Responsáveis legais pela Zancar Veículos
Responsáveis legais pela Sete Distribuidora de Cigarros
Walter Talana
Márcio Costa Lima
Responsáveis legais pela Jotek Distribuidora de Cigarros
Raul Gonçalves Branco (também por desobediência à CPI)
Mohamad Ahamad Ayoub
José Corissa Neto (policial civil)
Maria de Fárima da Silva Araújo
Responsáveis legais pela Assesx Assessoria e Marketing S/C Ltda.
b) Acusados de lavagem de dinheiro
Ari Natalilno
Responsáveis legais pela Petroforte
Luiz Roberto Zini (também por sonegação fiscal e receptação)
Alexandre Funari Negrão (também por sonegação fiscal e desacato à CPI)
Responsáveis legais pelo IQC (Instituto Químico de Campinas)
José Antônio Solera
Renata Fuzaro
Ed Wagner Generoso (também por sonegação fiscal)
Domingos Frederico Júnior
Otton Werner
Laura Maria Andrade Nascimento
José Ricardo Xavier
c) Acusado de emissão de laudo médico falso e prestação de serviços ao crime organizado
Fortunato Badan Palhares
d) Acusados de sonegação fiscal
Antonio Carlos Viotti
Antonio Roberto Rodrigues
Carlos Eduardo Waldir
e) Acusados de lavagem de dinheiro, roubo de carga, formação de quadrilha e comercialização de carga roubada
Sócios da Cotrasa Comercial de Transportes
Sócios da Solera Transportes
Fonte: relatório final da CPI do Narcotráfico
Clique aqui para ler a íntegra do relatório no site da Agência Câmara
Leia mais:
Conheça os principais pontos do relatório da CPI do Narcotráfico
CPI do Narcotráfico indicia mais de 800 pessoas
Veja a lista dos indiciados em São Paulo pela CPI do Narcotráfico
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1) Acusado de envolvimento com o narcotráfico, crime organizado, roubo de carga e lavagem de dinheiro
Orlando Marques dos Santos
2) Acusados de envolvimento com crime organizado e narcotráfico
Fausto Jorge
João Simão Neto
Sâmia Hadock Lobo
Rufino, coronel da Polícia Militar
Paulo Grasseschi Panico (também por sonegação)
Responsáveis legais pela empresa EGP Fênix Empreendimentos e Comércio Internacional Ltda.
Ari Natalino da Silva (também por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha)
Aparecida Maria Pessoto (também por lavagem de dinheiro e sonegação fiscal)
Sandra Regina Davanzo (também por lavagem de dinheiro e sonegação fiscal)
José Gomes Filho
Marcio Pugliese (também por lavagem e sonegação fiscal)
Fuad Jamil
José Isac Bier (também por facilitação e enriquecimento ilícito)
Valdenor Alves Marchezan
Daniela Bocchi Gomes (também por lavagem de dinheiro)
José da Silva
José Silvestre Carneiro
Renato Apolinário (policial civil)
Rubens Nunes Paes (delegado)
Alexandre Francisco Ribeiro Costa (policial)
Marcos Pereira (policial civil)
Renato Lopes (policial civil)
Adriano Jorge Matos (policial civil)
Celso dos Santos (policial civil, também por uso de identidade falsa)
Marcelo Teixeira (policial civil)
Daniel Rubens Alves (policial civil)
3) Acusados de envolvimento com narcotráfico e lavagem de dinheiro
Antônio de Pádua Costa Maia
Edésio Queija Veieto (também por facilitação de narcotráfico)
Jurandir Henrique de Assis
a) Acusados de envolvimento com narcotráfico, crime organizado, roubo de carga e lavagem de dinheiro
William Sozza (também por sonegação fiscal)
Arthur Eugênio Mathias, advogado (também por sonegação fiscal)
Geraldo da Silva Burdini Júnior (também por sonegação fiscal)
Eduardo José Sozza
Marco Aurélio Sozza
Régis Xavier de Souza (policial civil)
Naara Cristina Vilares (policial civil)
Adilson Frederico Dias Luz
Antonio Carlos Viotti
Anselmo Lopes Miyabara
José Francisco Chebel Labaki
Carlos Eduardo Waldir
José Waldir Júnior
Luiz Henrique Lemos de Campos
Antonio Roberto Rodrigues (também por desobediência à CPI)
Marcos Antônio Rodrigues
Sérgio Luiz Checcioa Masson
Edson Pereira Quirino
Ricardo de Lima (delegado)
Antonio Lázaro Constâncio
Jean Harrisson Constâncio
André Luiz Laurindo
Bruno Henrique Goes (ou Cláudio Silva Santos ou Gilberto Moreira do Carmo)
Flávia Moreira Rocha
Responsáveis legais pela Dog Center Ltda.
Responsáveis legais pela Zancar Veículos
Responsáveis legais pela Sete Distribuidora de Cigarros
Walter Talana
Márcio Costa Lima
Responsáveis legais pela Jotek Distribuidora de Cigarros
Raul Gonçalves Branco (também por desobediência à CPI)
Mohamad Ahamad Ayoub
José Corissa Neto (policial civil)
Maria de Fárima da Silva Araújo
Responsáveis legais pela Assesx Assessoria e Marketing S/C Ltda.
b) Acusados de lavagem de dinheiro
Ari Natalilno
Responsáveis legais pela Petroforte
Luiz Roberto Zini (também por sonegação fiscal e receptação)
Alexandre Funari Negrão (também por sonegação fiscal e desacato à CPI)
Responsáveis legais pelo IQC (Instituto Químico de Campinas)
José Antônio Solera
Renata Fuzaro
Ed Wagner Generoso (também por sonegação fiscal)
Domingos Frederico Júnior
Otton Werner
Laura Maria Andrade Nascimento
José Ricardo Xavier
c) Acusado de emissão de laudo médico falso e prestação de serviços ao crime organizado
Fortunato Badan Palhares
d) Acusados de sonegação fiscal
Antonio Carlos Viotti
Antonio Roberto Rodrigues
Carlos Eduardo Waldir
e) Acusados de lavagem de dinheiro, roubo de carga, formação de quadrilha e comercialização de carga roubada
Sócios da Cotrasa Comercial de Transportes
Sócios da Solera Transportes
Fonte: relatório final da CPI do Narcotráfico
Clique aqui para ler a íntegra do relatório no site da Agência Câmara
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