UBS nega investigação após detenção de empregado no Brasil

O UBS, maior banco da Suíça, afirmou nesta quinta-feira que não há nenhuma investigação contra o grupo no Brasil apesar da detenção de um de seus funcionários por evasão de divisas, fraude fiscal e lavagem de dinheiro, na Operação Kaspar II , deflagrada pela Polícia Federal na última terça-feira.

"Confirmamos que um funcionário suíço do UBS foi detido no Brasil", admitiu um porta-voz da instituição. "Mas as autoridades brasileiras não estão investigando o UBS", destacou. Ele se negou, no entanto, a comentar as acusações de lavagem de dinheiro contra o UBS.

"Estamos em contato com as autoridades brasileiras", resumiu.

O porta-voz do Clariden Leu, filial do grupo financeiro Credit Suisse, especializado em gestão de fortunas, também confirmou que um de seus funcionários foi detido na terça-feira. "Estamos em contato com as autoridades brasileiras", indicou, sem comentar as acusações de fraude e lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal anunciou terça-feira ter desmontado uma rede de evasão de divisas e fraude fiscal, que tem participação de três bancos suíços. No total, 20 pessoas foram detidas na operação.

A investigação da Polícia Federal aponta para o envio de dinheiro ilegal para bancos suíços durante seis meses no valor entre R$ 6 milhões e R$ 7 milhões. Já as fraudes fiscais chegam a proximadamente R$ 1 bilhão em 18 meses.

A americana AIG, maior seguradora do mundo, afirmou ontem que não podia comentar o caso, porque ainda estava organizando os fatos, segundo o porta-voz Chris Winans. A AIG tem atividades bancárias na Suíça por sua filial de Zurique AIG Private Bank.

A Clariden Leu, originária da fusão em janeiro de uma série de bancos privados do Credit Suisse, atua no Brasil pela filial Clariden Brazil, com sede em São Paulo.

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