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Alvo de investigação suspensa, quadrilha atuou livre por 3 anos
Grupo suspeito de lavagem de dinheiro e fraude em fundos de pensão municipais é acusado de movimentar R$ 300 mi
Entre 2009 e 2012, apuração de esquema ficou parada à espera de transferência do inquérito para a PF
A quadrilha suspeita de comandar um esquema milionário de lavagem de dinheiro e desvio de recursos de fundos municipais de pensão atuou livremente e diversificou suas atividades entre 2009 e 2012.
A investigação iniciada pela Polícia Civil do Distrito Federal ficou suspensa por quase três anos. Motivo: burocracia para transferir o inquérito para a Polícia Federal.
A quadrilha é acusada de movimentar R$ 300 milhões nos 18 meses em que foi monitorada pela PF. Há suspeitos de participar do esquema no Palácio do Planalto e no Ministério da Previdência.
A investigação da Polícia Civil foi suspensa em 2009, depois de constatado vazamento de informações e ingerência política do governo local, que destituiu a equipe responsável pelo inquérito.
O Ministério Público decidiu então pedir ajuda à PF. A solicitação, contudo, precisou ser reformulada ao Ministério da Justiça, que só autorizou a participação da PF em fevereiro de 2012, "após longa tramitação do pedido", nas palavras dos promotores.
Por meio de sua assessoria, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, disse ter recebido em setembro de 2011 a solicitação para que a PF atuasse. A autorização saiu cinco meses depois.
LAPSO TEMPORAL
O inquérito ficou parado no Ministério Público "até o desenrolar dos trâmites burocráticos para o ingresso da PF no caso", dizem os promotores do caso num documento enviado por eles à Justiça do Distrito Federal.
"Em face do lapso temporal decorrido entre a suspensão da investigação, em 2009, e a sua retomada na esfera federal, em 2012, foram empreendidas novas diligências com o objetivo de apurar a persistência da atuação da organização criminosa", escreveu o juiz Evandro Amorim, que autorizou parte das buscas e prisões da operação deflagrada na semana passada.
Com os suspeitos, foram apreendidos carros de luxo e até uma lancha avaliada em cerca de R$ 5 milhões.
Durante o período em que a investigação ficou parada, além de continuar o crime de lavagem de dinheiro, o grupo investigado diversificou suas atividades criminosas.
De acordo com a PF e o Ministério Público, os investigados passaram a atuar também com aliciamento de prefeitos e gestores que, em troca de vantagens indevidas, aplicavam recursos da previdência municipal em investimentos suspeitos.
A Polícia Federal afirma que houve um desvio total de R$ 50 milhões das previdências dos servidores de dez municípios investigados.
