PF indica que Dantas usava agropecuária para lavar dinheiro; defesa diz que investigação é política

O relatório final da Polícia Federal sobre a Operação Satiagraha indica a existência de uma organização criminosa e que uma das formas utilizadas para realizar lavagem de dinheiro é a realização de investimentos em negócios da atividade agropecuária.

Em nota, a Agropecuária Santa Bárbara Xinguara e o advogado do banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, negam as acusações. A defesa afirma que as investigações têm caráter político.

Segundo reportagem publicada hoje pelo jornal "O Estado de S.Paulo", a Polícia Federal rastreia agora uma fortuna de R$ 700 milhões que o Opportunity investiu na agropecuária. O relatório indica que um gráfico apreendido na sede do grupo indica que Dantas foi diretamente responsável pelo aporte de mais de 20% do valor.

No relatório, o delegado Ricardo Saadi diz que a organização praticou diversos crimes, como gestão fraudulenta de instituição financeira, empréstimo vedado, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e formação de quadrilha; e que a organização utilizou diversas empresas no Brasil e no exterior, principalmente do tipo offshore, constituídas em paraísos fiscais, muitas delas de fachada.

"Tais empresas foram utilizadas para a realização de diversas operações, celebração de contratos de mútuo e emissão de notas fiscais referentes a serviços não realizados, os quais tinham como objetivo ocultar a origem criminosa dos recursos."

O relatório, segundo a reportagem, afirma ainda que o líder da organização criminosa é Daniel Dantas, a quem cabia definir estratégias macros, bem como dar a palavra final. O banqueiro foi indiciado por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, gestão fraudulenta de instituição financeira, sonegação e formação de quadrilha.

Outro lado

O advogado de Dantas e do Opportunity, Andrei Zenkner Schmidt, afirma em nota que a atribuição de uma "organização criminosa por meio de uma complexa engenharia financeira" é falsa.

"A realização de contratos de mútuo entre empresas é uma praxe legal e comum no mercado. O mesmo ocorre com aumentos de capital através de Afacs [Adiantamento de Futuro Aumento de Capital]. Empresas como Eletrobrás, Petrobras, Bradesco, Grupo Votorantim também realizam os mesmos negócios."

Segundo ele, é estranho que somente em relação ao Opportunity sejam reputadas ilícitas. "Esta acusação evidencia não apenas o caráter político da investigação, senão também o absoluto desconhecimento, de parte da autoridade policial, quanto às práticas normais do mercado. Não se pode tolerar que a complexidade do mercado e de transações seja confundida com ilicitude dessas transações."

Em nota, a Agropecuária Santa Bárbara afirma que não é verdadeira a informação presente no relatório de que a agropecuária seja utilizada para lavagem de dinheiro.

"A Agropecuária Santa Bárbara é uma sociedade anônima auditada pela PricewaterhouseCoupers, que tem credibilidade internacional, age e sempre agiu em conformidade absoluta com as disposições legais que regem a prática de suas atividades."

A agropecuária diz ainda que é "infundada, inconsequente e irresponsável" a indicação de que o pagamento das despesas das fazendas seja feito uma parte 'por dentro', devidamente contabilizada, e outra sem a emissão da correspondente nota fiscal. "A comercialização de seu rebanho é integralmente acompanhada da correspondente nota fiscal e GTA (Guia de Trânsito Animal)."

"Inverídica também é a afirmação referente ao valor do investimento na atividade agropecuária, inclusive porque a totalidade da aquisição dos imóveis foi realizada por intermédio de contratos que preveem pagamentos em parcelas com prazo médio de oito anos."