Zelotes faz buscas em escritórios de SP, DF e RS
Objetivo é encontrar provas de lavagem de dinheiro por 12 empresas e 11 pessoas físicas
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta (3) a segunda etapa da Operação Zelotes, de combate a um esquema de vendas de sentenças no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), vinculado ao Ministério da Fazenda.
Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em escritórios de contabilidade, sendo cinco no Distrito Federal, um em São Paulo e três no Rio Grande do Sul.
O objetivo era encontrar documentos e registros contábeis que comprovem a prática de lavagem de dinheiro por 12 empresas e 11 pessoas físicas suspeitas de intermediar o pagamento de propina a conselheiros do Carf.
"À primeira vista, já dá para dizer que encontramos materiais que dão ainda mais robustez às nossas suspeitas", disse o delegado da PF, Hugo Correia.
A perícia realizada nos documentos apreendidos na primeira fase da operação, deflagrada em março, demonstrou discrepâncias entre as cifras movimentadas pelos suspeitos e os valores declarados à Receita.
Os escritórios visitados pelos policiais nesta quinta prestam serviços a empresas investigadas. A maioria é de escritórios de advocacia e de lobistas, que já foram alvo da PF seis meses atrás.
A Folha apurou que a PF deve apresentar os primeiros relatórios conclusivos em aproximadamente três meses. A Justiça também autorizou a quebra de sigilos fiscal, bancário e telemático de todo o material apreendido.
Deflagrada em março, a primeira fase da operação identificou indícios de irregularidades em cerca de 70 processos que tramitavam no Carf. A investigação é feita pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, em conjunto com a Receita.