Esquema de fraude no IR provoca perdas de R$ 1 bi, dizem fisco e PF
Investigação aponta que auditores auxiliavam empresários e contadores a fraudar declaração
Nomes das empresas não são divulgados; delegado vê indícios de enriquecimento ilícito de servidores da Receita
Após dois anos de investigações, a PF e a Receita Federal descobriram fraudes ao Imposto de Renda que podem atingir R$ 1 bilhão.
Entre os 35 investigados, dez auditores da ativa e dois aposentados auxiliavam empresários e contadores a fraudar a declaração de renda.
A prática levou a Receita a determinar uma nova auditoria na declaração de 40 empresas localizadas nas cidades do Rio e de Niterói.
Segundo os investigadores, nenhuma prestava serviço público. Os nomes das empresas não foram revelados.
Além das buscas, a 2ª Vara Federal Criminal de Niterói expediu 35 mandados de condução coercitiva para depoimentos de empresários, contadores e auditores. Não foi pedida a prisão dos suspeitos.
Todos os auditores investigados tinham mais de 20 anos na Receita e trabalhavam no setor de fiscalização. Alguns possuíam empresas.
Os auditores foram afastados do setor, mas continuam na Receita. O prazo para apuração e conclusão do processo disciplinar é de dez anos. O corregedor da Receita, Antônio D'ávila espera reduzir a apuração para um ano.
Dos 35 mandados, 29 foram cumpridos. Seis pessoas não foram encontradas.
"O que chamava a atenção é que eles não tinham a mínima vergonha de pedir propinas. Eles não tinham limites", afirmou o delegado Enrico Zambrotti, da PF.
As buscas realizadas pela polícia nesta terça (25) surpreenderam os policiais. Em um apartamento de 550 m? de um auditor foi encontrada uma adega de 100 m?. Havia 2.400 garrafas de vinho, algumas no valor de R$ 18 mil.
Em outro endereço, o auditor fiscal morava numa cobertura na praia de Icaraí, em Niterói, avaliada em R$ 4 milhões e cuidava da reforma de outra cobertura.
"Há fortes indícios de que houve enriquecimento ilícito. Eles prestaram assessoria tributária, advocacia administrativa e parece que por isso tinham padrão de vida elevado", disse D'ávila.