Depois de se debruçar sobre a estrutura criada por Claudio José de Oliveira, apelidado de “Rei do bitcoin”, a Polícia Federal vai investigar se clientes das corretoras de criptomoedas ligadas a ele utilizaram o esquema de pirâmide para lavar dinheiro de outros crimes.

Um relatório produzido pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e utilizado pela PF na operação Daemon detalha milhares de transações suspeitas de pessoas físicas e jurídicas que de alguma forma se relacionaram com as empresas de Oliveira. Ele teria desviado R$ 1,5 bilhão de 7.000 clientes.