Ação da Polícia Civil de São Paulo contra a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) nesta sexta-feira (23) resultou na apreensão de 1.000 dólares, 100 euros, e 300 libras, além de celulares e computadores. O foco é o combate ao crime organizado na região da cracolândia, no centro da capital paulista.
Uma motocicleta de luxo também foi localizada e apreendida. A ação faz parte da 5ª fase da Operação Downtown, que investiga a participação de empresas nacionais e internacionais em um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC.
Policiais da 4ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, unidade vinculada ao Denarc, possuem 31 mandados de busca e apreensão a serem cumpridos nas cidades de São Paulo, Guarulhos e Guarujá, além de Londrina (PR) e Chuí (RS).
Também foram realizados bloqueios de contas e ativos financeiros das empresas investigadas.
De acordo com Fernando Santiago, delegado do Denarc, foi detectado que um grupo de empresas fictícias lavava dinheiro para vários setores do PCC, inclusive a cracolândia.
"A maioria das empresas de fachada é usada para que nas suas contas correntes circulem esses capitais, afastando assim a origem dos recursos, dando uma aparência financeira robusta a essas empresas, só que elas transacionam esses recursos entre elas mesmas", explicou.
Essas empresas foram descobertas a partir do rastreamento do fluxo do dinheiro proveniente da cracolândia.
"A gente foi apurando esse fluxo financeiro desse dinheiro que saía da cracolândia. A gente percebeu que entrava em empresas fantasmas, numa segunda etapa, averiguando essas duas ou três empresas fantasmas, se descobriu as demais porque elas transacionam os recursos entre elas mesmas. Tinham empresas no Chuí, de uma mesma família que tem empresas em São Paulo. As do Chuí funcionam de fato, mas as de São Paulo não, e o dinheiro gira entre todas as empresas da família", afirmou.
A Operação Downtown teve início em junho de 2023. Ao todo já foram cumpridos 180 mandados de busca e apreensão, sendo a maior parte na cidade de São Paulo. Entre os itens localizados e apreendidos há drogas, joias, celulares, computadores e ao menos R$ 70 mil em dinheiro.
Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), 53 pessoas foram presas no total.
A ação mais recente ocorreu em junho deste ano, quando foram fechados 28 hotéis supostamente usados para lavar dinheiro da facção criminosa.
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