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Herdeira de Nina Ricci é condenada no caso SwissLeaks
Uma herdeira do negócio de moda e perfumes Nina Ricci foi condenada nesta segunda (13) pela Justiça da França por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, após ser revelado que ela mantinha contas na unidade do HSBC na Suíça, no caso que ficou conhecido como SwissLeaks.
Arlette Ricci, 73, é neta da designer Nina Ricci. Ela é acusada de esconder US$ 22 milhões do fisco francês usando contas e empresas "offshore" baseadas principalmente no Panamá.
Ela negou as acusações e disse que as medidas tomadas contra ela são ilegais.
Ricci foi condenada a três anos de prisão, com suspensão de pena após o cumprimento de um ano, e a pagar US$ 1,1 milhão em multas. Além disso, terá confiscadas quatro propriedades, avaliadas em US$ 4 milhões.
Segundo um dossiê com informações bancárias vazadas, o braço suíço do HSBC ajudou clientes a sonegar impostos e esconder investimentos, distribuindo produtos bancários não identificados e orientando sobre como escapar do fisco.
Documentos com dados de 106 mil pessoas, entre elas 8.667 brasileiros, com contas no HSBC da Suíça, foram entregues por um ex-funcionário do banco a autoridades francesas.
Possuir contas no exterior não é ilegal, a não ser que haja outros ilícitos, como evasão de divisas e lavagem de dinheiro, e desde que sejam declaradas.