Justiça aceita denúncia contra 29 investigados na Operação Kaspar 2
A Justiça federal aceitou a denúncia do Ministério Público Federal e abriu processo contra 29 presos na Operação Kaspar 2, da Polícia Federal, que desmontou um esquema que causou sonegação fiscal de cerca de R$ 1 bilhão em um ano e meio. Entre os denunciados estão doleiros, gerentes de bancos suíços e empresários.
Segundo a denúncia, aceita na íntegra, todos são acusados de fazer remessas ilegais de dólares para a Suíça, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e descaminho (crime imputado aos empresários que traziam ao Brasil mercadorias).
A investigação descobriu um esquema montado por gerentes de bancos suíços e doleiros brasileiros para enviar e receber dinheiro ilegal em contas na Suíça. O dinheiro era enviado através da operação de dólar-cabo –sem registro no BC, através de depósito em conta brasileira de doleiros que possuem contas no exterior para transferência ao destino final do dinheiro. Os valores ficavam em contas numeradas e codificadas, para as quais clientes brasileiros enviavam dinheiro sem origem.
Os clientes do esquema eram na maioria grandes empresários e comerciantes, que usavam as remessas para alimentar contas no exterior e também para pagar fornecedores.
A operação Kaspar 2 é uma continuação de duas ações anteriores, chamadas Suíça, do primeiro semestre de 2006, e Kaspar 1, deflagrada em abril deste ano.
A procuradoria relata em sua denúncia que durante as investigações surgiu o nome da doleira Claudine Spiero, que passou a ter seus telefonemas monitorados por autorização judicial. A doleira teria faturado, líquidos, entre janeiro de 2006 e setembro de 2007, US$ 4,8 milhões.
Logo foram descobertas as relações entre Claudine, que foi dispensada pelo Credit Suisse após a Operação Suíça, e outros doleiros brasileiros e gerentes dos bancos UBS (União de Bancos Suíços) e Clariden Leu, do grupo Credit Suisse, e a representante no Brasil do banco suíço AIG.
Após apuração da denúncia feita pelo Ministério Público Federal, a Justiça Federal concluiu por absolver todos os réus da investigação, em virtude de ausência de provas. A absolvição dos réus transitou em julgado em 10/08/2020.
Crimes
A denúncia é dividida em três blocos. No primeiro estão os doleiros e seus funcionários. Este grupo é composto por nove pessoas, que responderão por crimes de câmbio ilegal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Claudine, Michel e Pereira Júnior responderão também por descaminho. Integram o grupo: Claudine Spiero e seus filhos Michel (preso) e Daniel Spiero, seu ex-marido, Ricardo e a secretária de Claudine, Cristiane de Freitas, e os outros doleiros: Valter Rodrigues Martinez, que opera nos EUA, Milton José Pereira Júnior (também preso), Iria de Oliveira Cassu (presa) e o policial militar Antônio Raimundo Duram (preso).
No segundo bloco estão os quatro representantes dos bancos: Depensaz (preso), Dizerrens (foragido), Buzzi (preso) e Magda Portugal, que responderão pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, câmbio ilegal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.
No terceiro bloco estão 15 proprietários de dez empresas que usaram os serviços da quadrilha, que responderão por câmbio ilegal, evasão e lavagem. Foram denunciados empresários da Le Postiche (Alvaro Restaino, Fabiana Esper e Antonio Monteiro Ferreira Lopes), Chaves Gold (Caetano e Luiz Paulo Greco), Ornare Móveis (Murillo Schattan), Participa Empreendimentos Imobiliários (Walter Luiz Teixeira e Miguel Ethel Sobrinho), Aquarius Consultoria (Willian Yu), Egger & Egger Consultoria (Andrea Egger), Feller Engenharia (Jacques Feller), Zampese Máquinas (Boris Zampese), Anico Presentes (Wang Soimei) e Confecção Leal (Alain e Jacques Levy).
A 29ª pessoa acusada é o cartorário José Roberto de Freitas, marido de Cristiane, acusado de falsidade ideológica e violação de sigilo funcional.
Livraria da Folha
- Box de DVD reúne dupla de clássicos de Andrei Tarkóvski
- Como atingir alta performance por meio da autorresponsabilidade
- 'Fluxos em Cadeia' analisa funcionamento e cotidiano do sistema penitenciário
- Livro analisa comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola
- Livro traz mais de cem receitas de saladas que promovem saciedade
Calculadoras
O Brasil que dá certo
s.o.s. consumidor
folhainvest
Indicadores
Atualizado em 03/05/2024 | Fonte: CMA | ||
Bovespa | +0,95% | 127.122 | (18h30) |
Dolar Com. | -1,15% | R$ 5,0534 | (10h03) |
Euro | 0,00% | R$ 5,4803 | (10h01) |