A polícia da Espanha anunciou nesta sexta-feira (14) que desmantelou uma quadrilha que, de acordo com o órgão, é a maior financiadora do tráfico de drogas na Europa. Em operação desde 2020, ela funcionava como uma espécie de banco e atendia a organizações criminosas de mais de 20 países.
A gangue usava um sistema informal de transferências monetárias bastante popular no Oriente Médio. Conhecido como "hawala", ele não exige deslocamento físico do dinheiro e se baseia em registros de transações de débito e de crédito mantidas por uma rede de negociantes de diferentes localidades.
Os montantes são, assim, passados de agente a agente por meio de apertos de mão, pedaços de papel ou, simplesmente, em acordos verbais. A polícia afirmou que a rede ainda usava contas de criptomoedas para transferir grandes somas de dinheiro.
A quadrilha é formada majoritariamente por sírios e colombianos e operava a partir de um restaurante em um parque industrial no entorno de Madri. De acordo com a polícia espanhola, ela lavou cerca de € 300 milhões (aproximadamente R$ 1,5 bilhão) em um ano, o que faria do grupo o maior ocultador de bens do continente se comparado a outras organizações investigadas pela Europol, a agência policial da União Europeia.
Agentes das forças de segurança ainda apreenderam mais de € 400 mil (cerca de R$ 2 milhões) em espécie e contas de criptomoedas avaliadas em € 1,5 milhão (quase R$ 7 milhões), assim como 11 carros de luxo e quantidades significativas de maconha em ações coordenadas com a Europol em 21 locais da Espanha. No total, foram apreendidos quase € 3 milhões (cerca de R$ 15 milhões) no curso da investigação.
Não foi o único método, digamos, criativo dos traficantes nos últimos tempos. Em julho, a polícia da Espanha anunciou a prisão de um grupo de oito criminosos que desenvolvia drones submarinos para transportar drogas através do estreito de Gibraltar, entre o continente europeu e o norte da África, segundo a investigação.
De acordo com a corporação, foi a primeira vez em que um drone submarino foi utilizado para o tráfico de entorpecentes. Três embarcações do tipo foram apreendidas, duas das quais ainda em fase de construção e uma terceira já perto de ser concluída.
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