SwissLeaks revela até crises conjugais de clientes de banco
Mais do que uma mera lista de nomes de pessoas que possuam contas no país com maior tradição de sigilo bancário do mundo, os dados roubados pelo ex-técnico de informática do HSBC Hervé Falciani mostram o caminho completo de como uma conta é aberta e mantida num paraíso fiscal. Há trocas de e-mails entre gerentes, clientes e diretoria do banco.
Além dos casos obviamente interessantes de contas de políticos como o ex-presidente venezuelano Hugo Chávez ou dos empreiteiros presos na Operação Lava Jato, já revelados pelos jornalistas participantes do projeto, mesmo as interações com clientes sem vida pública conhecida permitem olhar pelo buraco da fechadura como funciona um dos negócios mais sigilosos do mundo sem que seja preciso saber seus nomes.
E-mails encontrados pelo ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que coordena o projeto SwissLeaks) e citados em seu site, sem citar nomes de clientes, mostram gerentes do banco orientando seus clientes a abrir empresas "offshore" num paraíso fiscal quando o cliente não pretende obedecer à legislação do seu país e declarar contas que mantenha no exterior.
Também há histórias pessoais dos clientes. "Há um enorme desacordo com a mulher [do cliente], e é possível que haja um divórcio", escreve um gerente do HSBC num e-mail para a diretoria, encontrado pelo ICIJ nos dados vazados. "A mulher não faz a menor ideia de que a conta exista."
Problemas da vida conjugal dos clientes são um risco ao sigilo. Noutro caso, um gerente relata que a ex-mulher de um cliente denunciou às autoridades o fato de ele ter contas secretas.
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