Cingapura manda fechar unidade do banco suíço BSI em investigação
Arnd Wiegmann/Reuters | ||
Cingapura emitiu ordem de fechamento das operações do banco suíço BSI |
Cingapura emitiu nesta terça-feira (24) uma ordem de fechamento das operações do BSI na cidade-Estado, em meio a uma investigação na Suíça contra o banco suíço de investimento, na maior operação internacional sobre entidades financeiras que lidaram com um fundo estatal da Malásia com problemas.
A MAS (Autoridade Monetária de Cingapura) afirmou nesta terça-feira que retirou do BSI o status de banco mercantil na cidade-estado por causa de graves violações a regras contra lavagem de dinheiro, na primeira vez em 32 anos em que uma medida deste tipo é tomada contra um banco.
Em comunicado que ressalta uma "cultura de risco inaceitável", problemas regulatórios e conduta errada de alguns dos funcionários do BSI, a MAS informou que está revendo transações de outros bancos em Cingapura.
"A MAS está conduzindo análises sobre várias outras instituições financeiras e contas bancárias por meio das quais transações suspeitas e incomuns foram realizadas", disse a autoridade monetária.
O BSI está sendo negociado pelo brasileiro BTG Pactual com o suíço EFG por 1,33 bilhão de francos suíços. Em comunicado, a autoridade financeira da Suíça Finma afirmou que a aquisição do BSI continuará em frente, mas sob a condição de o BSI ser totalmente integrado e depois dissolvido.
A MAS afirmou que os ativos do BSI em Cingapura serão transferidos ao EFG.
A Finma informou que está confiscando 95 milhões de francos suíços em lucros do BSI e que lançou procedimentos de aplicação de regras contra dois antigos ex-diretores seniores da instituição.
A autoridade de Cingapura não citou explicitamente o nome do fundo estatal no centro do escândalo 1Malaysia Development Bhd em seu comunicado. Mas a Finma afirmou que o BSI cometeu sérias violações sobre lavagem de dinheiro por meio de relacionamentos comerciais e transações vinculadas a escândalos de corrupção envolvendo o 1MDB.
O fundo, criado pelo premiê malaio Najib Razak em 2009 pouco depois de assumir o governo, está sendo investigado por lavagem de dinheiro em pelo menos seis países.
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